En miljon i värdeförverkande av bostadsrätt i Kristianstad

I samband med en utredning kopplat till ett kriminellt nätverk i Kristianstad fattades beslut att förverka en bostadsrätt. Nu när dom fallit är resultatet en miljon kronor i värdeförverkande. Sedan lång tid tillbaka har man i Kristianstad arbetat mot ett

Sammanhang: ...Även de ekonomiska möjliggörarnas ekonomi granskades bakåt i tiden för att stämma av finansiell förmåga vid överföringarna i samband med förvärvet och kontroller gjordes om eventuell återbetalning har skett. ...

Omnämnda platser: Kristianstad. Omnämnda personer: Fredrik Liljeroos, Peter Tobisson.

En person gripen för stölder på sjukhus

Igår, den 8 december, greps en person som misstänkt för grov stöld och grovt häleri. Brotten har bland annat skett på ett större sjukhus i nordöstra Stockholms län. Flera av de utsatta brottsoffren har varit svårt sjuka under tiden de blivit bestulna och

Sammanhang: ...Det handlar om poliser i berörda lokalpolisområden med god lokalkännedom, utredare vid grova brott och specialistfunktioner som godsspårare och finansiell utredare. Den person som är gripen och nu också anhållen har koppling till det sjukhus som drabbats av flera av stölderna. ...

Omnämnda platser: Stockholm, Stockholms län. Omnämnda personer: Emma Kyhlstedt, Carolin Forssell.

Polisen gick på pengarna när narkotikabrott inte gick att bevisa

En 32-årig Malmöbo döms till fängelse av tingsrätten och ska betala 6,5 miljoner kronor till staten för ett grovt penningtvättbrott som uppdagades genom Encrochat. Hösten 2023 fick utredningssektionen i region Syd två ärenden som hade koppling till varandra.

Sammanhang: ...Narkotikabrottsligheten blev istället förbrott till penningtvätten, säger Elin Törnblom, som då var finansiell utredare på regionala utredningsenheten och numera är tillförordnad utredningsledare på grova brott i Malmö. ...

Omnämnda platser: Spanien, Malmö, Sverige. Omnämnda personer: Elin Törnblom.

Två bilar förklaras förverkade i polisregion Syd

Malmö tingsrätt har förklarat två bilar förverkade i två olika ärenden. Det är de första domarna där enbart den nya lagen om självständigt förverkande har använts i polisregion Syd, som består av Skåne, Blekinge, Kalmar och Kronobergs län. Den nya lag som

Sammanhang: ...Ett självständigt förverkande ska prövas av domstol och föregås av en finansiell utredning som ska ledas av åklagare. I vissa fall ska också den enskilde ha rätt att företrädas av ett juridiskt biträde....

Omnämnda platser: Polismyndigheten, Malmö, Blekinge. Omnämnda personer: Karin Jensen, Peter Tobisson.

Finansiellt underrättelsecentrum ska bekämpa den kriminella ekonomin

Idag inrättar Polismyndigheten ett finansiellt underrättelsecentrum. Syftet är att fördjupa samverkan mellan Polismyndigheten, Ekobrottsmyndigheten, Skatteverket och aktörer inom den finansiella sektorn för att effektivt bekämpa den kriminella ekonomin. –

Sammanhang: ...Det gör att vi har mycket god kunskap och tillgång till finansiell information. Det är ofta avgörande för att kartlägga ekonomisk brottslighet, inklusive skattebrott, bedrägerier och bidragsbrott, säger Daniel Särnqvist, verksamhetsutvecklare på Skatteverkets Brottsbekämpningsavdelning. ...

Omnämnda platser: Polismyndigheten, Skatteverket, Ekobrottsmyndigheten. Omnämnda personer: Polismyndighetens Karin Berggren, Martin Brodin, Karin Berggren.

Kontanter i kalsongerna – flera tusen kronor i beslag

Vid ett fordonsstopp i Uppsala blev en av personerna som färdades i bilen misstänkt för ringa narkotikabrott. När personen skulle visiteras anträffades kontanter i dennes kalsonger, totalt 44 600 kronor. Personen blev i samband med detta förutom ringa narkotikabrott

Sammanhang: ...Kontanterna, samt en jacka, togs i beslag. – En förenklad finansiell utredning genomfördes sedan där vi tittade på personen, livssituationen, förekomst hos polisen, skulder samt andra uppgifter från bland annat förhör. ...

Omnämnda platser: Uppsala. Omnämnda personer: Tarek Fredj, Faruk Ohranovic.

Insats pågår för att pröva nya lagstiftningen om självständigt förverkande

Den 8 november inledde polisregion Stockholm en insats med målet att implementera den nya lagen om självständigt förverkande. Insatsens syfte är också att få ärenden prövade i domstol för att skapa praxis. De fyra ärenden som nu utreds gäller två fordonvärda

Sammanhang: ...Polisen utreder sedan under Åklagarmyndighetens ledning omständigheterna i ärendet och gör en djupare finansiell analys. En åklagare kan därefter presentera utredningen i sin helhet i domstol och yrka på beslut om förverkande av den beslagtagna tillgången även om denna inte kan kopplas till ett specifikt brott. ...

Omnämnda platser: Stockholm, Åklagarmyndighetens. Omnämnda personer: Christian Jofur.

56 ärenden om självständigt förverkande

Under den första veckan med ny lagstiftning har polisen inlett 56 ärenden om självständigt förverkande, med beslagtaget gods till ett värde av över 10 miljoner kronor. Bland annat har bilar, klockor, väskor, motorcyklar och kontanter beslagtagits. – Detär

Sammanhang: ...Ännu har inga ärenden prövats i domstol, utan utreds alltjämt. – När ett ärende har inletts gör vi en finansiell utredning, där den ekonomiska situationen klargörs. Det är åklagaren som leder den utredningen, säger Torbjörn Rosén. ...

Omnämnda personer: Torbjörn Rosén.

Polisen tog tillbaka stöldgods för en kvarts miljon

Vid en husrannsakan i en lägenhet i Malmö upptäckte polisen ett överflöd av lyxvaror. Nu har två kvinnor dömts för häleri och blivit av med vinsterna från sina brott. Exklusiva märkeskläder, skor, parfymer, smycken och champagne fanns i osedvanligt stora

Sammanhang: ...Vi misstänkte penningtvätt eller häleri och bestämde oss för att ta sakerna i beslag och se vad utredningen kunde visa, berättar Anders Mohlin. Han jobbar för polisen i Malmö som finansiell utredare. Det är en expertis som polisen efterfrågar i allt högre grad eftersom Polismyndigheten inte bara vill döma personer som begår brott utan också att ta tillbaka de tillgångar som kriminella skaffat sig genom brottslig verksamhet. 300 föremål togs i beslag Totalt togs omkring 300 föremål i beslag i kvinnornas lägenhet i Malmö. ...

Omnämnda platser: Malmö. Omnämnda personer: Anders Mohlin.

Professionella penningtvättare servar de kriminella nätverken

Finanspolisen ser en stor efterfrågan på professionella penningtvättare och de servar flera olika kriminella aktörer och nätverk. Det framgår av en ny rapport från finanspolisen. – Att kriminella aktörer agerar inom finansiella strukturer är systemhotande

Sammanhang: ...Andra saknar yrkesbefogenhet men har en specialistkompetens som är eftertraktad, t.ex. finansiell eller juridisk kompetens, och som ger råd om upplägg genom företag och konton utomlands. De kriminella nätverkens brottslighet har över tid genomgått en professionalisering och ökad organiseringsgrad, vilket även förändrat sätten att hantera och tvätta brottsvinster. ...

Omnämnda platser: Ekobrottsmyndigheten, Sverige. Omnämnda personer: advokaters klientmedelskonton, Lena Palmklint.