Efterlysta svenskar har landat i Sverige

Två svenska medborgare har förts till Sverige från Förenade Arabemiraten och har nu förts till häkten. Den ena personen, en 45-årig man, greps i december 2023 i Dubai. Han var då internationellt efterlyst via Interpol på så kallad röd notis, misstänkt för

Sammanhang: ...Brotten skedde enligt misstankarna under perioden 2017 till och med 2022. Åklagare vid Ekobrottsmyndigheten leder förundersökningen. Nätverkskriminell individ Den andra personen, en 38-årig man, har haft en ledande position i ett kriminellt nätverk och misstänks för grov narkotikasmuggling i södra Sverige och grova narkotikabrott i Stockholm och Göteborg mellan 2020 och 2021. ...

Omnämnda platser: Ekobrottsmyndigheten, Interpol, Göteborg. Omnämnda personer: Anders Wiberg.

Omfattande åtal mot strategisk person inom organiserad brottslighet

En strategiskt kriminell person i Västsverige åtalas för synnerligen grovt narkotika- och penningtvättbrott. Miljontillgångar utomlands i form av kontanter, bilar och fastigheter är tagna i beslag. Åtalet bygger på en omfattande utredning, kallad operation

Sammanhang: ...Vi misstänker att den huvudmisstänkte livnärt sig och familjen, samt byggt upp tillgångar genom brottslig verksamhet, säger statsåklagare Daniel Larson vid Ekobrottsmyndigheten. ”Hittar brottsvinster utomlands” Åtalet är resultatet av en längre utredning där flera myndigheter samarbetat för att störa och slå mot organiserad brottslighet. ...

Omnämnda platser: Göteborg, Europol, Ekobrottsmyndigheten. Omnämnda personer: Daniel Larson, Sky ECC, Tomas Stakeberg Jansson.

Fyra branscher löper störst risk att utnyttjas för penningtvätt

Den uppdaterade Nationella riskbedömningen av penningtvätt och finansiering av terrorism pekar ut fyra branscher som löper störst risk att utnyttjas för penningtvätt. Bland annat bedöms det finnas förbättringsutrymme i bankernas förebyggande arbete. Polismyndigheten

Sammanhang: ...Här finns en möjlighet att stärka kundkännedomen och dess överlappning med övriga kontrollsystem, fortsätter Anna Karin Hansen. Ekobrottsmyndigheten ser återkommande i sina utredningar hur kriminella aktörer missbrukar andra individers identiteter och registrerar dem som företrädare för företag. ...

Omnämnda platser: Polismyndigheten, Samordningsfunktionen, Ekobrottsmyndigheten. Omnämnda personer: Annie Frohm, David Johansson, Lena Palmklint.

Fler gripanden i den internationella polisoperationen Candy

Ytterligare 15 personer har gripits i Sverige och Nederländerna inom ramen för svenskledda operation Candy. Misstankarna rör synnerligen grova narkotikabrott och grov penningtvätt. 14 personer har gripits i Sverige och 1 person har gripits i Nederländerna.

Sammanhang: ...Satsning mot organiserad brottslighet Flera myndigheter samverkar i insatsen inom ramen för den myndighetsgemensamma satsningen mot organiserad brottslighet (OB-satsningen) och Ekobrottsmyndigheten har utredningar som berör den organiserade företagsverksamheten. – Vi är mycket nöjda med hur insatsen fortskridit och kommer efter en enorm inhämtningsfas nu inleda ett omfattande utredningsarbete. ...

Omnämnda platser: Sverige, Nederländerna, Europol. Omnämnda personer: Candy Ytterligare, Tomas Stakeberg Jansson.

Insats mot välfärdsföretag gav misstankar om flera grova brott

En myndighetsgemensam kontrollinsats mot företag som driver HVB- och familjehem resulterade i flera misstankar om ekonomisk brottslighet och möjliga kopplingar till våldsbejakande extremism. Efter insatsen misstänks två företag för penningtvätt och ett flertal

Sammanhang: ...Deltog gjorde även Inspektionen för vård och omsorg (IVO), Skatteverket, Utbetalningsmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten, Försäkringskassan, Kronofogdemyndigheten och Migrationsverket. Läs mer: Resultaten från den europeiska insatsen Satsning mot välfärdsbrott De myndigheter som deltog i insatsveckan är också en del av den myndighetsgemensamma satsningen mot organiserad brottslighet (OB-satsningen). ...

Omnämnda platser: Kronofogdemyndigheten, Skatteverket, Ekobrottsmyndigheten. Omnämnda personer: Per Ottosson.

Myndighetssamverkan gav höga utfall i arbetet mot kriminell ekonomi

Think Pink Think Pink tog emot avfall, främst bygg- och rivningsavfall, som i stället för att sorteras dumpades i på flera olika platser i Mellansverige. Målet är det största miljömålet som hamnat i en svensk domstol och delades upp i två delar – ett miljöbrottsmål

Sammanhang: ...Tingsrätten beslutade även att förverka drygt nio miljoner kronor. Barrabas Ekobrottsmyndigheten och Skatteverket genomför en riktad insats mot storskalig penningtvätt med på falska inkomstuppgifter. ...

Omnämnda platser: Skatteverket, Skåne, Barrabas.

Brottmålsadvokat åtalas för grov näringspenningtvätt

Advokaten åtalas för misstänkta transaktioner på närmare sex miljoner kronor. Utredningen, som utretts av Polismyndigheten, inleddes efter att uppgifter framkommit som överskottsinformation i en annan förundersökning hos Ekobrottsmyndigheten. Utredningen

Sammanhang: ...Utredningen, som utretts av Polismyndigheten, inleddes efter att uppgifter framkommit som överskottsinformation i en annan förundersökning hos Ekobrottsmyndigheten. Utredningen avser händelser under 2019 och visar att advokaten ska ha upplåtit advokatbyråns klientmedelskonto för två utlandsinsättningar om sammanlagt närmare sex miljoner kronor från Förenade Arabemiraten och Hongkong. ...

Omnämnda platser: Polismyndigheten, Ekobrottsmyndigheten, Hongkong. Omnämnda personer: Philip Bergström.

13 svenskar gripna i internationell insats

I ett koordinerat tillslag har 13 svenskar gripits i Sverige, Spanien och Thailand efter misstankar om storskalig internationell droghandel och penningtvätt. Tillslaget skedde under onsdagen och bygger på två svenskledda insatser mot organiserad brottslighet

Sammanhang: ... – Vi vill tacka våra partners i den här operationen: Tyskland, Australien, Spanien, Thailand, Europol och Eurojust och i Sverige Åklagarmyndigheten och Ekobrottsmyndigheten för att vi tillsammans satt problemet i centrum och agerat resolut som ett internationellt system, säger Tomas Stakeberg Jansson, insatsledare för operation Candy....

Omnämnda platser: Sverige, Thailand, Ekobrottsmyndigheten. Omnämnda personer: Tomas Stakeberg Jansson, Johan Dire.

Mångmiljonvilla kan komma att förverkas

Efter en gemensam insats mellan Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten och Ekobrottsmyndigheten har Attunda tingsrätt beslutat om kvarstad för en fastighet med ett uppskattat värde på 19,2 miljoner kronor. – Det är den fastighet med högst värde hittills, som

Sammanhang: ...Efter en gemensam insats mellan Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten och Ekobrottsmyndigheten har Attunda tingsrätt beslutat om kvarstad för en fastighet med ett uppskattat värde på 19,2 miljoner kronor...

Omnämnda platser: Nationella, Helsingborg, Eskilstuna. Omnämnda personer: Karin Jensen.

Insatser mot kriminella ekonomier ger resultat

Den kriminella ekonomin i Sverige beräknas omsätta 352 miljarder kronor per år. Men i Blekinge har ökad närvaro, tillsyn och brottsbekämpande insatser gett goda resultat. Med spetskompetens och tätare samarbete blir det svårare att vara kriminell i länet.

Sammanhang: ...Därför har vi fokuserat på kunskapshöjande insatser inom kommunal förvaltning som lagstiftning och verktyg i nära samarbete med Ekobrottsmyndigheten, Skatteverket och Polismyndigheten, säger Daniel Wäppling kommundirektör Karlshamns kommun. ...

Omnämnda platser: Polismyndigheten, Ronneby, Sverige. Omnämnda personer: Helena Morgonsköld, Michael Mattsson, Daniel Wäppling.