Systematisk penningtvätt inom den rysktalande organiserade brottsligheten

Nätverk av hundratals företag används som brottsverktyg i avancerade penningtvättsupplägg där hundratals miljoner kronor förs via svenska banker utomlands. Nätverk av hundratals företag används som brottsverktyg i avancerade penningtvättsupplägg där hundratals

Sammanhang: ...Verksamheten misstänks ha omsatt nära en halv miljard kronor under tre år. – Brottsupplägget möjliggörs till stor del genom utnyttjade identiteter som används som målvakter i bolagen. De verkliga företrädarna kan kontrollera målvakterna genom deras Bank-ID och bankkonton. ...

Omnämnda platser: Sverige, Ekobrottsmyndigheten. Omnämnda personer: Lena Palmklint, Sanna Nesser.

Annonsbedragare vill ha varan levererad till en box

De senaste dagarna har anmälningarna ökat till polisen i region Stockholm där bedragare kontaktar säljare på köp- och säljsajter och säger att de vill ha varan levererad till en box. – Det går aldrig att säga att nu är det det här brottsupplägget som gäller,

Sammanhang: ... – De flesta av säljarna som blev kontaktade inom Stockholms län anade att inget stämde innan bedragaren fick tillgång till säljarens pengar, säger Towe Hägg. Brottsupplägget är inte unikt för Stockholms län utan det finns även anmälningar från andra delar av Sverige. ...

Omnämnda platser: Stockholm, Swish, Sverige. Omnämnda personer: Towe Hägg.

Polisen genomför insats mot penningtvätt i Varberg

Under året genomför polisens regionala utredningsenhet tillsammans med polisområde Halland en insats mot penningtvätt. Målet är att öka kunskapen och därigenom förebygga brott. Denna vecka är de i Varberg. I början av året inledde bedrägerisektionen på regionens

Sammanhang: ...Ta aldrig emot okända pengar Polisen hoppas att insatsen ska leda till ökad kunskap om att aldrig upplåta sitt konto för pengar där man inte vet dess ursprung. – Ofta ingår det i brottsupplägget att pengarna som mottas ska tas ut i kontanter eller swishas vidare till andra personer. Genomför man detta på begäran av någon annan kan det innebära att man tvättar pengar och bidrar till att bedrägerier kan genomföras och att spåren efter brotten sopas igen, säger Daniel Nordahl. ...

Omnämnda platser: Kungsbacka, Varberg, Halland. Omnämnda personer: Daniel Nordahl.

Två anhållna för grovt bedrägeri efter insats

Under den senaste helgen genomförde polisen i region Mitt tillsammans med bland andra region Öst en omfattande insats i jakten på bedragare inom fysisk vishing. Resultatet: Två personer är nu gripna och anhållna för grovt bedrägeri mot äldre. Under årets

Sammanhang: ...Dessa två personer är också anhållna efter beslut av åklagare. Lägg på luren! Brottsupplägget kring fysisk vishing innebär att bedragaren har förberett ett manus och uppger sig representera en myndighet, ett företag, en bank eller en förening. ...

Omnämnda platser: Västmanland, Gävleborg, Linköping.

Fysisk bedrägeri ett stort problem i region Mitt

Under årets första veckor har det inträffat flera fall av fysisk vishing i polisregion Mitt. Bedrägerier som inleds via telefon blir alltmer sofistikerade och bedragare hittar ständigt nya sätt att lura människor. Fysisk vishing, en form av bedrägeri där

Sammanhang: ...Vid samtliga tillfällen har en person ringt upp målsägarna, med information som har varit anpassad efter den person som blivit uppringd. Brottsupplägget innebär att bedragaren har förberett ett manus och uppger sig representera en myndighet, ett företag, en bank eller en förening. ...

Omnämnda platser: Rutegård, Uppsala, Gävleborg.