Systematisk penningtvätt inom den rysktalande organiserade brottsligheten

Nätverk av hundratals företag används som brottsverktyg i avancerade penningtvättsupplägg där hundratals miljoner kronor förs via svenska banker utomlands. Nätverk av hundratals företag används som brottsverktyg i avancerade penningtvättsupplägg där hundratals

Sammanhang: ...Informationsdelning mellan olika aktörer är centralt. Bolagsverket, verksamhetsutövare och brottsbekämpande myndigheter sitter på olika delar av information om bolagen. ...

Omnämnda platser: Sverige, Ekobrottsmyndigheten. Omnämnda personer: Lena Palmklint, Sanna Nesser.

”Vi vill störa kriminella aktörer så mycket som möjligt”

Hela samhället behöver agera för att ge aktörer inom den organiserade brottsligheten så lite handlingsutrymme som möjligt. Ett sätt att störa är att kontrollera och inspektera arbetsplatser där arbetslivskriminalitet pågår. Under maj månad har Polismyndigheten,

Sammanhang: ...Resultat från polisregion Bergslagens arbetsplatsinspektioner i maj 35 kontrollerade arbetsplatser 99 kontrollerade individer Polismyndigheten har hittat stöldgods och upprättat en anmälan om häleri Polismyndigheten har hittat en större mängd explosiva varor och upprättat en anmälan om brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor Polismyndigheten identifierade ett misstänkt bidragsbrott och har upprättat en anmälan om felaktig utbetalning Polismyndigheten har hittat alkohol och tobak och upprättat anmälan om brott mot alkohollagen och olovlig befattning med punktskattepliktiga varor Polismyndigheten påträffade en person som var påverkad av narkotika och har upprättat en anmälan om ringa narkotikabrott Polismyndigheten har kontrollerat yrkesmässig trafik inom avfallstransporter och utfärdat ett tiotal ordningsböter Polismyndigheten och Örebro kommun har identifierat en transport inom yrkesmässig trafik inom avfallstransporter som inte anmält egen transport av farligt avfall och inte hade nödvändiga transportdokument med sig Polismyndigheten har utfärdat två anmälningar om grov olovlig körning och en anmälan om drograttfylleri Kronofogden utmätte en skuld, förde vägledande samtal med personer som identifierades ha skulder och påbörjade löneutredningar för flera av dessa personer Kronofogden har meddelat Bolagsverket om felaktig huvudman Skatteverket har upptäckt brister i kassaregister och personalliggare och har vidtagit fortsätta utredningsåtgärder för flera företag Arbetsmiljöverket upptäckte stora brister i arbetsmiljön hos flera arbetsgivare och har utfärdat inspektionsmeddelanden om att åtgärder mot bristerna måste vidtas för att verksamheten ska få fortsätta bedrivas Arbetsmiljöverket upptäckte brister i hanteringen av kemikalier och har meddelat sanktionsavgift gällande obesiktigade tryckkärl Arbetsmiljöverket meddelade omedelbara förbud om användande av en komprimator och en degblandare Örebro kommun upptäckte bristande spårbarhet av 70 kg livsmedel och har fattat beslut om förbud mot användande av livsmedlet Örebro kommun upptäckte brister i hygienrutiner och har fattat beslut om löpande vite till dess att rutinerna följs Örebro kommun har fattat beslut om förbud mot försäljning av punktskattepliktiga varor (tobak) Länsstyrelsen tillkallades till en arbetsplats med anledning av att djur hittades som misstänktes fara illa. ...

Omnämnda platser: Skatteverket, Örebro, Polismyndigheten. Omnämnda personer: Ronja Walett.