Fyra branscher löper störst risk att utnyttjas för penningtvätt

Den uppdaterade Nationella riskbedömningen av penningtvätt och finansiering av terrorism pekar ut fyra branscher som löper störst risk att utnyttjas för penningtvätt. Bland annat bedöms det finnas förbättringsutrymme i bankernas förebyggande arbete. Polismyndigheten

Sammanhang: ...Här finns en möjlighet att stärka kundkännedomen och dess överlappning med övriga kontrollsystem, fortsätter Anna Karin Hansen. Ekobrottsmyndigheten ser återkommande i sina utredningar hur kriminella aktörer missbrukar andra individers identiteter och registrerar dem som företrädare för företag. ...

Omnämnda platser: Polismyndigheten, Samordningsfunktionen, Ekobrottsmyndigheten. Omnämnda personer: Annie Frohm, David Johansson, Lena Palmklint.