Neobanker utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism

Helt digitala banker, så kallade neobanker, löper betydande risk att utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism. Det visar Samordningsfunktionens nationella riskbedömning för 2023/2024. – Den enkelhet, snabbhet och anonymitet som vissa neobanker

Sammanhang: ...Samordningsfunktionen leds av Polismyndigheten och består av sexton myndigheter och Advokatsamfundet som gemensamt samverkar för att förebygga penningtvätt och finansiering av terrorism. Den nationella riskbedömningen visar vilka hot och sårbarheter som är kopplade till neobanker. ...

Omnämnda platser: Sverige, Polismyndigheten, Samordningsfunktionen. Omnämnda personer: Annie Frohm.

Professionella penningtvättare servar de kriminella nätverken

Finanspolisen ser en stor efterfrågan på professionella penningtvättare och de servar flera olika kriminella aktörer och nätverk. Det framgår av en ny rapport från finanspolisen. – Att kriminella aktörer agerar inom finansiella strukturer är systemhotande

Sammanhang: ...Få advokater rapporteras Trots det rapporteras mycket få advokater och advokatbyråer till finanspolisen. Advokatsamfundet, som utövar tillsyn, har ingen skyldighet att underrätta finanspolisen vid misstänkt penningtvätt eller terrorfinansiering, till skillnad från tillsynsmyndigheter...

Omnämnda platser: Ekobrottsmyndigheten, Sverige. Omnämnda personer: advokaters klientmedelskonton, Lena Palmklint.