Företagsledare begärd häktad

Ekonomi TT En företagsledare i 60-årsåldern har begärts häktad av Ekobrottsmyndigheten, skriver myndigheten i ett pressmeddelande. Mannen är på sannolika skäl misstänkt för grov oredlighet mot borgenärer, grovt försvårande av konkurs samt två fall av grova

Sammanhang: ..."De misstänkta brotten har begåtts i Stockholm mellan 2019 och 2021", skriver Ekobrottsmyndigheten. Mannen är sedan tidigare åtalad i ett annat ärende....

Omnämnda platser: Ekobrottsmyndigheten, Stockholm.

Stort tillslag mot momsbedrägeri i Stockholm

Ekonomi TT Ekobrottsmyndigheten (EBM) har gjort ett större tillslag rörande omfattande och systemhotande momsbedrägeri med elektronikprodukter. Totalt misstänks brottsupplägget i det aktuella ärendet ha genererat uppemot 16,8 miljoner kronor i felaktiga

Sammanhang: ...Ekonomi TT Ekobrottsmyndigheten (EBM) har gjort ett större tillslag rörande omfattande och systemhotande momsbedrägeri med elektronikprodukter. ...

Omnämnda platser: Ekobrottsmyndigheten, Stockholm. Omnämnda personer: Lars Stävenborg.

Fejkade tandläkarbesök – kom åt åtta miljoner

Ekonomi TT Genom påhittade tandläkarbesök, bland annat på julafton, lurade två personer till sig miljontals kronor från Försäkringskassan. Pengarna investerades sedan i restaurangverksamhet. Ekobrottsmyndigheten väcker åtal mot två personer för bland annat

Sammanhang: ...Pengarna investerades sedan i restaurangverksamhet. Ekobrottsmyndigheten väcker åtal mot två personer för bland annat misstänkta grova bedrägerier. Gärningsmännen som är tandläkare och ekonomiansvariga var ägare till två tandläkarmottagningar i Stockholm. ...

Omnämnda platser: Ekobrottsmyndigheten, Stockholm. Omnämnda personer: Ann Lidén.

Företagsledare häktad för ekobrott

Brott TT En företagsledare i 60-årsåldern har häktats misstänkt för ekobrott, skriver Aftonbladet. Mannen anklagas för bland annat två grova bokföringsbrott. "På grund av förundersökningssekretess kan inga ytterligare uppgifter eller kommentarer lämnas

Sammanhang: ..."På grund av förundersökningssekretess kan inga ytterligare uppgifter eller kommentarer lämnas i nuläget", säger åklagare Maximillian Berg Molin i ett pressmeddelande enligt tidningen. Misstankarna mot mannen anmäldes till Ekobrottsmyndigheten av en konkursförvaltare när ett av mannens bolag gick i konkurs. De misstänkta brotten ska ha begåtts mellan 2019 och 2021 i Stockholm. ...

Omnämnda platser: Ekobrottsmyndigheten, Stockholm. Omnämnda personer: Maximillian Berg Molin.

Sex misstänkta för ekobrott i gruvnäringen

Brott TT Polisen utreder en rad grova ekobrott inom gruvnäringen i Norrbotten. Sex personer är misstänkta för olika brott och ett stort antal husrannsakningar har genomförts denna vecka. Tre av de misstänkta personerna har anhållits och släppts efter förhör.

Sammanhang: ...Företagen har haft uppdrag som entreprenörer i Malmfälten. I måndags slog Ekobrottsmyndigheten till på adresser i Norrbotten, Stockholm och Göteborgsområdet. Vid husrannsakningar beslagtogs bokföring och andra handlingar liksom datorer, telefoner och annan it-utrustning. ...

Omnämnda platser: Malmfälten, Umeå, Norrbotten. Omnämnda personer: Mikael Bäckström.

Över 80 misstänks för “systemhotande” pengatvätt

Ekonomi TT Falska inkomstuppgifter förvandlade kontanter från narkotikaförsäljning till taxerad inkomst. Plötsligt hade kriminella tillgång till kreditmarknad och pensionssystem. Ekobrottsmyndigheten utreder penningtvätt. Arkivbild. Över 80 misstänktakopplas

Sammanhang: ...Plötsligt hade kriminella tillgång till kreditmarknad och pensionssystem. Ekobrottsmyndigheten utreder penningtvätt. Arkivbild. Över 80 misstänkta kopplas till härvan där minst 50 miljoner kronor – mestadels brottsvinster – tros ha tvättats genom skenanställningar. ...

Omnämnda platser: Södertälje, Norge, Skatteverket. Omnämnda personer: Daniel Larson.

Båda sidor överklagar Ica-domen

Brott TT Åklagaren vill se fler dömda och strängare straff efter tingsrättens dom i Ica-härvan om insiderbrott. Även flera av dem som fälldes överklagar domen, rapporterar lokala medier. Det blev fällande domar för 16 av 18 åtalade personer i härvan. Åklagarsidan

Sammanhang: ...Jag tror absolut att det finns utrymme för ändringar, säger Pontus Hamilton, kammaråklagare på Ekobrottsmyndigheten, till Sydöstran. Samtliga dömda har nekat till brott och flera har valt att överklaga till hovrätten. ...

Omnämnda platser: Sydöstran, Ica-handlarnas, Sverige. Omnämnda personer: Pontus Hamilton.

Misstänkt insiderbrott när Leovegas köptes

Ekonomi TT En tidigare toppchef på kasinobolaget Leovegas åtalas för insiderbrott tillsammans med flera anhöriga. Enligt åklagaren tjänade svärfadern 8,7 miljoner kronor på aktieköp inför budet, rapporterar Dagens industri. Totalt sex personer åtalas för

Sammanhang: ...Svärfadern handlade "mest av alla enskilda i Sverige" i bolaget under den aktuella tidsperioden, uppger kammaråklagare Pontus Hamilton på Ekobrottsmyndigheten. Samtliga åtalade förnekar brott. Den 22 september 2022 avnoterades Leovegas från Stockholmsbörsen efter att MGM fullföljt sitt bud....

Omnämnda platser: Stockholmsbörsen, Sverige, Ekobrottsmyndigheten. Omnämnda personer: Pontus Hamilton.

Misstänkt muthärva – tog emot miljonbelopp

Ekonomi TT En företrädare för ett markföretag i Västsverige misstänks ha betalat ut mutor till nyckelpersoner på två storbolag inom byggbranschen, rapporterar Byggnadsarbetaren. Ekobrottsmyndigheten i Göteborg åtalar flera personer för grovt givande ochtagande

Sammanhang: ...Ekonomi TT En företrädare för ett markföretag i Västsverige misstänks ha betalat ut mutor till nyckelpersoner på två storbolag inom byggbranschen, rapporterar Byggnadsarbetaren. Ekobrottsmyndigheten i Göteborg åtalar flera personer för grovt givande och tagande av muta. Det ena fallet rör en anställd på Peab asfalt, som mellan 2017 och 2020 ska ha tagit emot mutor på över 1,3 miljoner uppdelat på 21 tillfällen. ...

Omnämnda platser: Svevia, Göteborg, Västsverige.

Svenska gäng svindlar i Norge

Ekonomi TT-NTB Svenska kriminella gäng ägnar sig även åt bedrägerier i Norge, enligt den norska storbanken DNB. DNB har undersökt svenska kopplingar till bedrägerier i Norge, till exempel där människor utsätts för så kallat nätfiske, eller phishing. Men

Sammanhang: ...DNB började titta lite närmare på bedrägerier i Norge när den svenska Ekobrottsmyndigheten i höstas sade att gängen tjänar dubbelt så mycket på bedrägerier som knarkhandel. Slutsatsen för norsk del var oroande. ...

Omnämnda platser: Ekobrottsmyndigheten, Norge.