Resultat 1 - 3 av 3
Över 80 misstänks för “systemhotande” pengatvätt
Ekonomi TT Falska inkomstuppgifter förvandlade kontanter från narkotikaförsäljning till taxerad inkomst. Plötsligt hade kriminella tillgång till kreditmarknad och pensionssystem. Ekobrottsmyndigheten utreder penningtvätt. Arkivbild. Över 80 misstänktakopplasSammanhang: ...Larson räknar med under våren väcka ett första åtal mot ett 20-tal misstänkta, däribland personerna som tillhandahållit brottsupplägget, något Sveriges Radio Ekot först rapporterade. Den 37-årige huvudmannen avtjänar för närvarande ett sexårigt fängelsestraff i Norge för grova åldringsbedrägerier. ...
Omnämnda platser: Södertälje, Norge, Skatteverket. Omnämnda personer: Daniel Larson.
Tolv döms för rekordstort momsbedrägeri
Brott TT Genom påhittad handel med mobiltelefoner lurade bedragarna till sig 200 miljoner kronor från statskassan. Nu döms tolv personer till fängelse för inblandning i det hittills största momsbedrägeriet i Sverige. Enligt domen från Stockholms tingsrättSammanhang: ...Det rör sig om elva män och en kvinna som enligt åklagarna alla ingått i brottsupplägget. Gärningarna har begåtts under åren 2019 till 2020. Samtliga tolv har under utredningen förnekat brott. ...
Omnämnda platser: Sverige.
Stort tillslag mot momsbedrägeri i Stockholm
Ekonomi TT Ekobrottsmyndigheten (EBM) har gjort ett större tillslag rörande omfattande och systemhotande momsbedrägeri med elektronikprodukter. Totalt misstänks brottsupplägget i det aktuella ärendet ha genererat uppemot 16,8 miljoner kronor i felaktigaSammanhang: ...Ekonomi TT Ekobrottsmyndigheten (EBM) har gjort ett större tillslag rörande omfattande och systemhotande momsbedrägeri med elektronikprodukter. Totalt misstänks brottsupplägget i det aktuella ärendet ha genererat uppemot 16,8 miljoner kronor i felaktiga utbetalningar. ...
Omnämnda platser: Ekobrottsmyndigheten, Stockholm. Omnämnda personer: Lars Stävenborg.