JUST NU: Jättelarm om Nordea

Storbanken anklagas för flera omfattande brott mot penningtvättslagen. Det uppger NSK i ett pressmeddelande. Åtalet omfattar ärenden som tillsammans omfattar transaktioner för drygt 26 miljarder danska kronor (cirka 40 miljarder svenska kronor). Nordea

Sammanhang: ...Finansinspektionen blev varse om att storbanken misslyckats med att kontrollera ett stort antal stora ryska kunder i Nordeas Vesterport-filial, International Branch. De nya uppgifterna gav upphov till en ny omfattande utredning om brott mot penningtvättslagen – Åtalet i målet är det mest omfattande gällande brott mot penningtvättslagen som vi har sett inom banksektorn i Danmark. ...

Omnämnda platser: Danmark, Elias, Köpenhamn. Omnämnda personer: Nathalie Ghiorzi, Nordeas chefsjurist, Anders Holkmann Olsen.