Resultat 1 - 8 av 8
Halef greps igen av Ekobrottsmyndigheten
Ekobrottsmyndigheten slog till i en gryningsräd och grep fotbollsklubbens Uniteds ordförande och en bokförare. Det är andra gången Töker Halef grips av Ekobrottsmyndigheten.Sammanhang: ...Det är andra gången Töker Halef grips av Ekobrottsmyndigheten....
Omnämnda platser: Uniteds, Ekobrottsmyndigheten.
Åklagaren: Har beslagtagit 30 miljoner
Ekobrottsmyndigheten åtalar på tisdagen 14 personer för inblandning i den stora näringspenningstvättsutredning som pågått i sedan 2021. Åtalet gäller bland annat de i LT tidigare omskrivna personerna Rami ”Malek” Yaecoub och Stefan Melton.Sammanhang: ...Ekobrottsmyndigheten åtalar på tisdagen 14 personer för inblandning i den stora näringspenningstvättsutredning som pågått i sedan 2021. ...
Omnämnda platser: Rami. Omnämnda personer: Stefan Melton.
Så jobbar Skatteverket med brottsutredningar
Skatteverket beslutade nyligen om skattetillägg för två restauranger i Södertälje och konstaterade att bokföringen inte skötts korrekt. Då kan det bli frågan om brottsutredningar för ägarna. – Om det finns en misstanke om bokföringsbrott så ska det anmälasSammanhang: ... – Om det finns en misstanke om bokföringsbrott så ska det anmälas till Ekobrottsmyndigheten, säger Elena Wallin, brottsutredningschef på Skatteverket....
Omnämnda platser: Skatteverket, Södertälje, Ekobrottsmyndigheten. Omnämnda personer: Elena Wallin.
Företagare i Södertälje döms i härva med Foxtrotmedlem
En kvinnlig företagare i Södertälje döms till villkorlig dom och samhällstjänst för grovt skattebrott. Två andra – med koppling till den organiserade brottsligheten – döms till fängelse. Trion drev ett bolag som slussade ensamkommande flyktingbarn till familjehemSammanhang: ...Trion drev ett bolag som slussade ensamkommande flyktingbarn till familjehem – men Ekobrottsmyndigheten menar att bolaget användes som ett brottsverktyg....
Omnämnda platser: Södertälje, Ekobrottsmyndigheten, Foxtrotmedlem.
Nordic Uniteds ordförande gripen i gryningsräd
Ekobrottsmyndigheten har gripit Daniel Halef, ordförande för fotbollsklubben Nordic United FC.Sammanhang: ...Ekobrottsmyndigheten har gripit Daniel Halef, ordförande för fotbollsklubben Nordic United FC....
Omnämnda platser: Ekobrottsmyndigheten.
”Vi jagade information för att få allt korrekt”
I december 2022 rapporterade LT om att Assyriska inte fört in sin skuld till kommunen i bokföringen. Efter att kommunen uppmärksammade polisen på felet, öppnade Ekobrottsmyndigheten en utredning gällande bokföringsbrott. – Hur kan en samtalspart anmäladenSammanhang: ...Efter att kommunen uppmärksammade polisen på felet, öppnade Ekobrottsmyndigheten en utredning gällande bokföringsbrott. – Hur kan en samtalspart anmäla den andra samtidigt som de påstår att de försöker hjälpa oss?...
Omnämnda platser: Ekobrottsmyndigheten.
Studio krim #34: Fastigheter, byggbolag och välfärd – Södertälje är under lupp
LT:s kriminalreporter Torbjörn Granström möter Sara Persson, brottsförebyggande specialist vid Ekobrottsmyndigheten för att diskutera den organiserade ekonomiska brottsligheten i Södertälje.Sammanhang: ...LT:s kriminalreporter Torbjörn Granström möter Sara Persson, brottsförebyggande specialist vid Ekobrottsmyndigheten för att diskutera den organiserade ekonomiska brottsligheten i Södertälje....
Omnämnda platser: Södertälje, Ekobrottsmyndigheten. Omnämnda personer: Sara Persson, Torbjörn Granström.
Nischbanken i strid med fastighetsbolag
Aros kapital kräver tillbaka 11,5 miljoner kronor av bolaget Birkakorset AB för ett lån och stämmer nu bolaget. Birkakorset menar i sin tur att lånet redan är återbetalt, tvisten närmar sig nu förhandling i tingsrätten. Samtidigt har EkobrottsmyndighetenklivitSammanhang: ...Birkakorset menar i sin tur att lånet redan är återbetalt, tvisten närmar sig nu förhandling i tingsrätten. Samtidigt har Ekobrottsmyndigheten klivit in och beslagtagit pengarna....
Omnämnda platser: Ekobrottsmyndigheten, Aros.