Resultat 1 - 10 av 13
Så döms advokaten
Advokaten lät klienter flytta nästan 150 miljoner kronor via sina konton. Näringspenningtvätt menade ekobrottsmyndigheten. Rätten håller med och dömer honom till fängelse och näringsförbud.Sammanhang: ...Advokaten lät klienter flytta nästan 150 miljoner kronor via sina konton. Näringspenningtvätt menade ekobrottsmyndigheten. Rätten håller med och dömer honom till fängelse och näringsförbud....
Ny insatsgrupp ska jaga kriminella experter
Revisorer, advokater och redovisningskonsulter som möjliggör avancerad ekonomisk brottslighet blir allt fler. Nu trappar Skatteverket och Ekobrottsmyndigheten upp jakten – med ett nytt specialteam som ska slå direkt mot experterna bakom uppläggen.Sammanhang: ...Revisorer, advokater och redovisningskonsulter som möjliggör avancerad ekonomisk brottslighet blir allt fler. Nu trappar Skatteverket och Ekobrottsmyndigheten upp jakten – med ett nytt specialteam som ska slå direkt mot experterna bakom uppläggen....
Omnämnda platser: Ekobrottsmyndigheten.
Stort åtal mot advokat i Södertälje
Åklagare vid Ekobrottsmyndigheten har lämnat in ett åtal mot en advokat i Södertälje som misstänks ha upplåtit ett konto där stora summor passerat utan att kontrolleras. Det handlar om minst 147,6 miljoner kronor som gått genom advokatens klientmedelskontoSammanhang: ...Åklagare vid Ekobrottsmyndigheten har lämnat in ett åtal mot en advokat i Södertälje som misstänks ha upplåtit ett konto där stora summor passerat utan att kontrolleras. ...
Omnämnda platser: Södertälje, Ekobrottsmyndigheten.
Kvinna åtalad för skattebrott – missade 850 000 kronor
En kvinna i 35-årsåldern åtalas för skattebrott, detta efter att Ekobrottsmyndigheten utrett kvinnan.Sammanhang: ...En kvinna i 35-årsåldern åtalas för skattebrott, detta efter att Ekobrottsmyndigheten utrett kvinnan....
Omnämnda platser: Ekobrottsmyndigheten.
Insidermisstänkte företagaren på fri fot
Restaurangföretagaren från Södertäljeområdet har varit häktad misstänkt för grovt insiderbrott. Nu har han släppts från häktet. – Jag bedömde att det inte behövdes någon förlängning, säger Pontus Hamilton, kammaråklagare vid Ekobrottsmyndigheten.Sammanhang: .... – Jag bedömde att det inte behövdes någon förlängning, säger Pontus Hamilton, kammaråklagare vid Ekobrottsmyndigheten....
Omnämnda platser: Södertäljeområdet, Ekobrottsmyndigheten. Omnämnda personer: Pontus Hamilton.
Stor vinst och liten risk – här sker ekobrotten
Banker, byggprojekt, premiepensionssystemet och välfärden är numera de kriminellas favoritområden. Brottslingarna riktar in sig på branscher där vinsterna kan bli stora och risken för upptäckt är låg. – Det är ett systemhot, säger Rikard Jermsten, generaldirektörSammanhang: .... – Det är ett systemhot, säger Rikard Jermsten, generaldirektör på Ekobrottsmyndigheten....
Omnämnda platser: Ekobrottsmyndigheten. Omnämnda personer: Rikard Jermsten.
Halef greps igen av Ekobrottsmyndigheten
Ekobrottsmyndigheten slog till i en gryningsräd och grep fotbollsklubbens Uniteds ordförande och en bokförare. Det är andra gången Töker Halef grips av Ekobrottsmyndigheten.Sammanhang: ...Det är andra gången Töker Halef grips av Ekobrottsmyndigheten....
Omnämnda platser: Uniteds, Ekobrottsmyndigheten.
Åklagaren: Har beslagtagit 30 miljoner
Ekobrottsmyndigheten åtalar på tisdagen 14 personer för inblandning i den stora näringspenningstvättsutredning som pågått i sedan 2021. Åtalet gäller bland annat de i LT tidigare omskrivna personerna Rami ”Malek” Yaecoub och Stefan Melton.Sammanhang: ...Ekobrottsmyndigheten åtalar på tisdagen 14 personer för inblandning i den stora näringspenningstvättsutredning som pågått i sedan 2021. ...
Omnämnda platser: Rami. Omnämnda personer: Stefan Melton.
Så jobbar Skatteverket med brottsutredningar
Skatteverket beslutade nyligen om skattetillägg för två restauranger i Södertälje och konstaterade att bokföringen inte skötts korrekt. Då kan det bli frågan om brottsutredningar för ägarna. – Om det finns en misstanke om bokföringsbrott så ska det anmälasSammanhang: ... – Om det finns en misstanke om bokföringsbrott så ska det anmälas till Ekobrottsmyndigheten, säger Elena Wallin, brottsutredningschef på Skatteverket....
Omnämnda platser: Skatteverket, Södertälje, Ekobrottsmyndigheten. Omnämnda personer: Elena Wallin.
Företagare i Södertälje döms i härva med Foxtrotmedlem
En kvinnlig företagare i Södertälje döms till villkorlig dom och samhällstjänst för grovt skattebrott. Två andra – med koppling till den organiserade brottsligheten – döms till fängelse. Trion drev ett bolag som slussade ensamkommande flyktingbarn till familjehemSammanhang: ...Trion drev ett bolag som slussade ensamkommande flyktingbarn till familjehem – men Ekobrottsmyndigheten menar att bolaget användes som ett brottsverktyg....
Omnämnda platser: Södertälje, Ekobrottsmyndigheten, Foxtrotmedlem.
