Resultat 1 - 4 av 4
Åklagaren: "Ersättningar utbetalade utan att arbete har utförts"
Åklagaren står bakom BDX:s anklagelser om de "luftfakturor" motsvarande närmare 66 miljoner kronor som förre BDX-chefen i Luleå ska ha skapat i maskopi med tidigare styrelseordförande Roger Åström i Piteå. – Misstankarna avser ersättning som betalats ututanSammanhang: ... – Misstankarna avser ersättning som betalats ut utan att verkligt arbete har utförts, säger Nina Stenberg vid Ekobrottsmyndigheten....
Omnämnda platser: Ekobrottsmyndigheten, Piteå, Luleå. Omnämnda personer: Nina Stenberg, Roger Åström.
Luleåföretagare i penningtvättshärva – BDX-chef misstänkt
Ekobrottsmyndigheten i Umeå utreder misstankar om grovt penningtvättsbrott, alternativt näringspenningtvätt, grovt brott. Under måndagen beslutade Luleå tingsrätt att frysa tillgångar på totalt 63,1 miljoner kronor för sex bolag samt flera företrädare. FyraSammanhang: ...Ekobrottsmyndigheten i Umeå utreder misstankar om grovt penningtvättsbrott, alternativt näringspenningtvätt, grovt brott. ...
Omnämnda platser: Luleå, Ekobrottsmyndigheten, Umeå.
Stor razzia mot personer runt Gällivareföretagaren
Ekobrottsmyndigheten har genomfört flera stora tillslag mot personer och platser som kan kopplas till Gällivareföretagaren Jonny Uvén. Stora mängder kontanter, lyxklockor, väskor, guldföremål och en lastbil har tagits i beslag.Sammanhang: ...Ekobrottsmyndigheten har genomfört flera stora tillslag mot personer och platser som kan kopplas till Gällivareföretagaren Jonny Uvén. ...
Omnämnda personer: Gällivareföretagaren Jonny Uvén.
Stort tillslag mot momsbedrägeri i Stockholm
Ekobrottsmyndigheten (EBM) har gjort ett större tillslag rörande omfattande och systemhotande momsbedrägeri med elektronikprodukter.Sammanhang: ...Ekobrottsmyndigheten (EBM) har gjort ett större tillslag rörande omfattande och systemhotande momsbedrägeri med elektronikprodukter....
Omnämnda platser: Stockholm.