Åtal väckt för svart arbetskraft i apoteksbranschen

Åtal väckt för svart arbetskraft i apoteksbranschen. Tre personer med kopplingar till ett bemanningsföretag åtalas nu för grova ekobrott efter en omfattande utredning av Ekobrottsmyndigheten. Enligt åklagaren har företaget, som hyrt ut farmaceuter till svenska

Sammanhang: ...Tre personer med kopplingar till ett bemanningsföretag åtalas nu för grova ekobrott efter en omfattande utredning av Ekobrottsmyndigheten. Enligt åklagaren har företaget, som hyrt ut farmaceuter till svenska apotek, betalat ut löner svart och genomfört avancerad ekonomisk brottslighet. ...

Omnämnda platser: Ekobrottsmyndigheten.

Åtal för grova ekobrott genom illegal IPTV

Omfattande försäljningsverksamhet avslöjad En person åtalas nu vid Malmö tingsrätt efter att ha drivit en illegal IPTV-verksamhet som enligt Ekobrottsmyndigheten pågått i över sex år. Den misstänkte ska ha sålt otillåtna IPTV-abonnemang och tillhörande utrustning

Sammanhang: ... Omfattande försäljningsverksamhet avslöjad En person åtalas nu vid Malmö tingsrätt efter att ha drivit en illegal IPTV-verksamhet som enligt Ekobrottsmyndigheten pågått i över sex år. Den misstänkte ska ha sålt otillåtna IPTV-abonnemang och tillhörande utrustning till en kundbas som uppskattas till hela 12 000 personer. ...

Omnämnda platser: Ekobrottsmyndigheten.

Fem åtalas för grova ekobrott kopplade till penningtvättsbolag

Ett av de första ärendena med ny förverkandelagstiftning Åklagare vid Ekobrottsmyndigheten har åtalat fem personer för grova ekobrott där företag har använts som brottsverktyg. Ärendet är ett av de första där den nya förverkandelagstiftningen har tillämpats.

Sammanhang: ... Ett av de första ärendena med ny förverkandelagstiftning Åklagare vid Ekobrottsmyndigheten har åtalat fem personer för grova ekobrott där företag har använts som brottsverktyg. Ärendet är ett av de första där den nya förverkandelagstiftningen har tillämpats. ...

Omnämnda platser: Ekobrottsmyndigheten.

Fyra personer begärs häktade efter insats från EBM Umeå – misstänkta för grova ekonomiska brott

Åklagare vid Ekobrottsmyndigheten i Umeå i handling mot grov ekonomisk brottslighet. Åklagare vid Ekobrottsmyndigheten (EBM) i Umeå har begärt fyra personer häktade för misstänkta grova penningtvättsbrott och grova bokföringsbrott. De misstänkta greps efter

Sammanhang: ... Åklagare vid Ekobrottsmyndigheten i Umeå i handling mot grov ekonomisk brottslighet. Åklagare vid Ekobrottsmyndigheten (EBM) i Umeå har begärt fyra personer häktade för misstänkta grova penningtvättsbrott och grova bokföringsbrott. ...

Omnämnda platser: Ekobrottsmyndigheten, Umeå.

Insats mot storskalig penningtvätt med falska inkomstuppgifter

Ekobrottsmyndigheten (EBM) och Skatteverkets brottsutredande enhet (SBE) samarbetar för närvarande i en specifik operation riktad mot omfattande penningtvätt genom användning av falsifierade inkomstuppgifter. Över 80 personer, kopplade till organiserad brottslighet,

Sammanhang: ... Ekobrottsmyndigheten (EBM) och Skatteverkets brottsutredande enhet (SBE) samarbetar för närvarande i en specifik operation riktad mot omfattande penningtvätt genom användning av falsifierade inkomstuppgifter. ...

Omnämnda platser: Ekobrottsmyndigheten.

Åtal för grova ekobrott genom försäljning av alkohol över nätet

Ekobrott och alkohol. Ekobrottsmyndigheten (EBM) har idag presenterat ett omfattande åtal mot en webbtjänst som möjliggjort hemleverans av oskattade alkoholvaror till svenska privatpersoner. Åtalet riktas mot huvudmannen bakom verksamheten, som misstänks

Sammanhang: ... Ekobrott och alkohol. Ekobrottsmyndigheten (EBM) har idag presenterat ett omfattande åtal mot en webbtjänst som möjliggjort hemleverans av oskattade alkoholvaror till svenska privatpersoner. ...

Åtal för grova välfärdsbrott kopplade till tandvårdskliniker

Misstänkt felaktiga utbetalningar från Försäkringskassan. Igår väckte åklagare vid Ekobrottsmyndigheten (EBM) i Stockholm åtal mot två personer för misstänkta grova bedrägerier och andra allvarliga brott relaterade till tandvårdskliniker. De misstänkta gärningspersonerna,

Sammanhang: ... Misstänkt felaktiga utbetalningar från Försäkringskassan. Igår väckte åklagare vid Ekobrottsmyndigheten (EBM) i Stockholm åtal mot två personer för misstänkta grova bedrägerier och andra allvarliga brott relaterade till tandvårdskliniker. ...

Omnämnda platser: Ekobrottsmyndigheten, Stockholm.