”Penningtvättsfabrik” avslöjad – fem åtalas för grov näringspenningtvätt

Fem personer står nu åtalade vid Södertörns tingsrätt, misstänkta för att ha drivit ett omfattande upplägg för grov näringspenningtvätt. Enligt åtalet rör det sig om närmare 400 miljoner kronor som tvättats via byggbranschen – både i Sverige och Lettland.

Sammanhang: ...Omfattande och organiserad verksamhet Åklagaren beskriver brottsupplägget som en ”penningtvättsfabrik” där [ ] The post ”Penningtvättsfabrik” avslöjad – fem åtalas för grov näringspenningtvätt appeared first on Finanstid . ...

Omnämnda platser: Sverige, Lettland.