Sortera på relevans Sorterad på datum
Resultat 1 - 2 av 2
Resultat 1 - 2 av 2
Tvättade hundratals miljoner innan bankerna satte stopp: ”Bedrövligt”
Den rekordstora pengatvätten i byggbranschen skedde nästan helt via SEB och Swedbank, visar Di:s granskning. Innan storbankerna till sist frös kontona misstänks ryske ”Sergey” och hans nätverk ha tvättat över 300 Mkr. ”De borde ha kunnat stoppa flödena tidigare”,Sammanhang: ...Den rekordstora pengatvätten i byggbranschen skedde nästan helt via SEB och Swedbank, visar Di:s granskning. Innan storbankerna till sist frös kontona misstänks ryske ”Sergey” och hans nätverk ha tvättat över 300 Mkr. ”De borde ha kunnat stoppa flödena tidigare”, säger åklagare Sanna Nesser....
Omnämnda personer: Sanna Nesser.
di.se - https://www.di.se/ny...edrovligt/ - Datum: 2025-08-26 20:17. - Utan betalvägg »
Utdelningspengar ”försvann” för tusentals Avanzakunder
I fredags betalades utdelning från en populär fond ut till drygt 8.000 Avanzakunder – men i natt försvann den plötsligt. Nu är beloppet åter på kontona, säger nätbankens talesperson Philip Scholtzé och förklarar vad som hände.Sammanhang: ...I fredags betalades utdelning från en populär fond ut till drygt 8.000 Avanzakunder – men i natt försvann den plötsligt. Nu är beloppet åter på kontona, säger nätbankens talesperson Philip Scholtzé och förklarar vad som hände....
Omnämnda personer: Philip Scholtzé.
di.se - https://www.di.se/ny...nzakunder/ - Datum: 2025-06-18 12:17. - Utan betalvägg »