Sortera på relevans Sorterad på datum
Resultat 1 - 2 av 2

Nordea anmält för misstänkt regelbrott i Danmark

Danska Finanstilsynet har polisanmält ett dotterbolag till storbanken Nordea för misstänkt brott mot penningtvättslagen. Nordea avfärdar misstankarna.

Sammanhang: ...Danska Finanstilsynet har polisanmält ett dotterbolag till storbanken Nordea för misstänkt brott mot penningtvättslagen. ...

Omnämnda platser: Danmark.

di.se - https://www.di.se/li...i-danmark/ - Datum: 2026-05-04 15:16. - Utan betalvägg »

Finanstilsynet: Allvarliga brister i Handelsbankens penningtvättsarbete

Handelsbanken i Norge har haft allvarliga brister i sin efterlevnad av penningtvättsregelverket. Det skriver Finanstilsynet i en färsk rapport efter en undersökning som gjordes i mars 2024.

Sammanhang: ...Handelsbanken i Norge har haft allvarliga brister i sin efterlevnad av penningtvättsregelverket. Det skriver Finanstilsynet i en färsk rapport efter en undersökning som gjordes i mars 2024....

Omnämnda platser: Norge.

di.se - https://www.di.se/li...ttsarbete/ - Datum: 2026-04-16 10:17. - Utan betalvägg »