Razzia mot penningtvättsliga i Sverige

Ekobrottsmyndigheten slog på tisdagen till mot ett internationellt brottsnätverk som misstänks för systematisk penningtvätt, kan Di avslöja. Hundratals svenska företag ska ha fått hjälp att betala ut svarta löner och dölja detta med falska fakturor.  ”Det

Sammanhang: ...Ekobrottsmyndigheten slog på tisdagen till mot ett internationellt brottsnätverk som misstänks för systematisk penningtvätt, kan Di avslöja. ...

Omnämnda platser: Sverige. Omnämnda personer: Olof Vrethammar.

Nodebis: Utredning kring marknadsmanipulation läggs ned

Nodebis uppger att Ekobrottsmyndigheten har beslutat lägga ned utredningen kring bolagets styrelseordförande Lars Save gällande misstanke om marknadsmanipulation.

Sammanhang: ...Nodebis uppger att Ekobrottsmyndigheten har beslutat lägga ned utredningen kring bolagets styrelseordförande Lars Save gällande misstanke om marknadsmanipulation....

Omnämnda platser: Ekobrottsmyndigheten. Omnämnda personer: Lars Save.

Han blir ny chef för EBM

Regeringen har utsett Rikard Jermsten till ny generaldirektör för Ekobrottsmyndigheten (EBM) med cirka 700 anställda. Han kommer närmast från samma position på Konkurrensverket.

Sammanhang: ...Regeringen har utsett Rikard Jermsten till ny generaldirektör för Ekobrottsmyndigheten (EBM) med cirka 700 anställda. Han kommer närmast från samma position på Konkurrensverket....

Omnämnda platser: Ekobrottsmyndigheten.

Mäklare – högriskbransch för ekobrott

Mäklarbranschen är intressant för kriminella som vill tvätta pengar och investera brottsvinster. Det är svårt att bli upptäckt. ”Risken finns i branscher där stora summor byter ägare”, säger Sara Persson vid Ekobrottsmyndigheten.

Sammanhang: ...Det är svårt att bli upptäckt. ”Risken finns i branscher där stora summor byter ägare”, säger Sara Persson vid Ekobrottsmyndigheten....

Omnämnda platser: Ekobrottsmyndigheten. Omnämnda personer: Sara Persson.

Vändningen: Bolagsspecialistens vd släppt – ”ovanlig situation”

Stockholms tingsrätt har hävt häktningarna av Bolagsspecialistens åtalade vd och två medmisstänkta anställda. Beslutet fattades på begäran om Ekobrottsmyndigheten, som ska ha upptäckt brister i den egna utredningen. ”Det är en lite ovanlig situation”, säger

Sammanhang: ...Stockholms tingsrätt har hävt häktningarna av Bolagsspecialistens åtalade vd och två medmisstänkta anställda. Beslutet fattades på begäran om Ekobrottsmyndigheten, som ska ha upptäckt brister i den egna utredningen. ”Det är en lite ovanlig situation”, säger rådman Ulf Walther....

Omnämnda platser: Ekobrottsmyndigheten. Omnämnda personer: Ulf Walther.

EBM misstänker ny stor insiderhärva – kopplas till bud på First North-bolag

16 personer har frihetsberövats vid polistillslag sedan Ekobrottsmyndigheten, EBM, fått korn på en ny stor insiderhärva. Enligt Di:s uppgifter gäller misstankarna handel inför budet på First North-listade Pagero Group i slutet av förra året.

Sammanhang: ...16 personer har frihetsberövats vid polistillslag sedan Ekobrottsmyndigheten, EBM, fått korn på en ny stor insiderhärva. Enligt Di:s uppgifter gäller misstankarna handel inför budet på First North-listade Pagero Group i slutet av förra året....

Omnämnda platser: Ekobrottsmyndigheten. Omnämnda personer: Pagero Group.

BDX-toppar petas efter penningtvättsmisstankar

LULEÅ. Miljardföretaget BDX störste ägare Roger Åström petas från ett dotterbolag på grund av penningtvättsmisstankar som Ekobrottsmyndigheten utreder – men han är fortfarande nominerad till BDX-koncernens styrelse som ska väljas på lördagen. Dessutom ärtvå

Sammanhang: ...Miljardföretaget BDX störste ägare Roger Åström petas från ett dotterbolag på grund av penningtvättsmisstankar som Ekobrottsmyndigheten utreder – men han är fortfarande nominerad till BDX-koncernens styrelse som ska väljas på lördagen. ...

Omnämnda platser: Ekobrottsmyndigheten, LULEÅ. Omnämnda personer: Roger Åström.

Toppchef misstänkt i penningtvätthärva i Norrbotten

LULEÅ. Ekobrottsmyndigheten utreder en ny stor penningtvätthärva i Norrbotten. En toppchef och en styrelseledamot på ett miljardföretag finns bland de misstänkta.  Totalt är fem personer anhållna.

Sammanhang: ...LULEÅ. Ekobrottsmyndigheten utreder en ny stor penningtvätthärva i Norrbotten. En toppchef och en styrelseledamot på ett miljardföretag finns bland de misstänkta.  ...

Omnämnda platser: Norrbotten LULEÅ, Norrbotten.

Kvinna döms för bedrägeri – blåste Alleima

En misstänkt seriebedragare som jagats av Kronofogden, Skatteverket och Ekobrottsmyndigheten har dömts i hovrätten för penningtvättsbrott. Detta efter att ståljätten Alleima hackats och lurats på över 700.000 kronor, rapporterar Hem & Hyra.

Sammanhang: ...En misstänkt seriebedragare som jagats av Kronofogden, Skatteverket och Ekobrottsmyndigheten har dömts i hovrätten för penningtvättsbrott. Detta efter att ståljätten Alleima hackats och lurats på över 700.000 kronor, rapporterar Hem & Hyra....

Omnämnda platser: Kronofogden, Skatteverket, Ekobrottsmyndigheten.

Börsprofilens varning: ”Många vill inte följarnas bästa”

Börsprofilen och sparekonomen Mohammed Salih slog igenom på sociala medier när han delade med sig av sin väg till miljonen. Nu reagerar han på DiTV:s publicering om de nya finansprofilerna som växer på Tiktok.  ”Finansinspektionen och Ekobrottsmyndigheten

Sammanhang: ...Nu reagerar han på DiTV:s publicering om de nya finansprofilerna som växer på Tiktok.  ”Finansinspektionen och Ekobrottsmyndigheten måste ta steget dit för att se vad som händer i de här grupperna”, säger Mohammed Salih....

Omnämnda platser: Tiktok, Ekobrottsmyndigheten. Omnämnda personer: Mohammed Salih.