Hur förhindrar vi att 130 miljarder kr tvättas varje år?

Ekobrottsmyndigheten uppskattar att 130 miljarder kronor tvättas i Sverige varje år. Det krävs ökad aktivitet från alla aktörer för att hindra denna utveckling. Aktörer kan bland annat använda datadriven analys för att bättre förstår riskerna, skriver Johan

Sammanhang: ...Ekobrottsmyndigheten uppskattar att 130 miljarder kronor tvättas i Sverige varje år. Det krävs ökad aktivitet från alla aktörer för att hindra denna utveckling. ...

Omnämnda platser: Sverige. Omnämnda personer: Johan Jensen.

Att lägga ned Ekobrottsmyndigheten ökar problemen

Vi socialdemokrater har istället för nedläggning av Ekobrottsmyndigheten föreslagit förstärkningar av verksamheten. Vi vill se en svensk maffialag med inspiration från den amerikanska RICO-lagstiftningen. Det handlar både om att komma åt gängtopparna ochgöra

Sammanhang: ...Vi socialdemokrater har istället för nedläggning av Ekobrottsmyndigheten föreslagit förstärkningar av verksamheten. Vi vill se en svensk maffialag med inspiration från den amerikanska RICO-lagstiftningen. ...

Omnämnda platser: Ekobrottsmyndigheten. Omnämnda personer: Teresa Carvalho, Niklas Karlsson.

Centern: ”Förödande att lägga ner EBM”

Di:s avslöjande om att nedläggning hotar Ekobrottsmyndigheten väcker starka reaktioner inom den politiska oppositionen. ”Ett verklighetsfrämmande förslag”, säger Centerns talesperson Malin Björk, själv tidigare åklagare på EBM.

Sammanhang: ...Di:s avslöjande om att nedläggning hotar Ekobrottsmyndigheten väcker starka reaktioner inom den politiska oppositionen. ”Ett verklighetsfrämmande förslag”, säger Centerns talesperson Malin Björk, själv tidigare åklagare på EBM....

Omnämnda personer: Malin Björk.

Razzia mot penningtvättsliga i Sverige

Ekobrottsmyndigheten slog på tisdagen till mot ett internationellt brottsnätverk som misstänks för systematisk penningtvätt, kan Di avslöja. Hundratals svenska företag ska ha fått hjälp att betala ut svarta löner och dölja detta med falska fakturor.  ”Det

Sammanhang: ...Ekobrottsmyndigheten slog på tisdagen till mot ett internationellt brottsnätverk som misstänks för systematisk penningtvätt, kan Di avslöja. ...

Omnämnda platser: Sverige. Omnämnda personer: Olof Vrethammar.

Nodebis: Utredning kring marknadsmanipulation läggs ned

Nodebis uppger att Ekobrottsmyndigheten har beslutat lägga ned utredningen kring bolagets styrelseordförande Lars Save gällande misstanke om marknadsmanipulation.

Sammanhang: ...Nodebis uppger att Ekobrottsmyndigheten har beslutat lägga ned utredningen kring bolagets styrelseordförande Lars Save gällande misstanke om marknadsmanipulation....

Omnämnda platser: Ekobrottsmyndigheten. Omnämnda personer: Lars Save.

Han blir ny chef för EBM

Regeringen har utsett Rikard Jermsten till ny generaldirektör för Ekobrottsmyndigheten (EBM) med cirka 700 anställda. Han kommer närmast från samma position på Konkurrensverket.

Sammanhang: ...Regeringen har utsett Rikard Jermsten till ny generaldirektör för Ekobrottsmyndigheten (EBM) med cirka 700 anställda. Han kommer närmast från samma position på Konkurrensverket....

Omnämnda platser: Ekobrottsmyndigheten.

Mäklare – högriskbransch för ekobrott

Mäklarbranschen är intressant för kriminella som vill tvätta pengar och investera brottsvinster. Det är svårt att bli upptäckt. ”Risken finns i branscher där stora summor byter ägare”, säger Sara Persson vid Ekobrottsmyndigheten.

Sammanhang: ...Det är svårt att bli upptäckt. ”Risken finns i branscher där stora summor byter ägare”, säger Sara Persson vid Ekobrottsmyndigheten....

Omnämnda platser: Ekobrottsmyndigheten. Omnämnda personer: Sara Persson.

Vändningen: Bolagsspecialistens vd släppt – ”ovanlig situation”

Stockholms tingsrätt har hävt häktningarna av Bolagsspecialistens åtalade vd och två medmisstänkta anställda. Beslutet fattades på begäran om Ekobrottsmyndigheten, som ska ha upptäckt brister i den egna utredningen. ”Det är en lite ovanlig situation”, säger

Sammanhang: ...Stockholms tingsrätt har hävt häktningarna av Bolagsspecialistens åtalade vd och två medmisstänkta anställda. Beslutet fattades på begäran om Ekobrottsmyndigheten, som ska ha upptäckt brister i den egna utredningen. ”Det är en lite ovanlig situation”, säger rådman Ulf Walther....

Omnämnda platser: Ekobrottsmyndigheten. Omnämnda personer: Ulf Walther.

EBM misstänker ny stor insiderhärva – kopplas till bud på First North-bolag

16 personer har frihetsberövats vid polistillslag sedan Ekobrottsmyndigheten, EBM, fått korn på en ny stor insiderhärva. Enligt Di:s uppgifter gäller misstankarna handel inför budet på First North-listade Pagero Group i slutet av förra året.

Sammanhang: ...16 personer har frihetsberövats vid polistillslag sedan Ekobrottsmyndigheten, EBM, fått korn på en ny stor insiderhärva. Enligt Di:s uppgifter gäller misstankarna handel inför budet på First North-listade Pagero Group i slutet av förra året....

Omnämnda platser: Ekobrottsmyndigheten. Omnämnda personer: Pagero Group.

BDX-toppar petas efter penningtvättsmisstankar

LULEÅ. Miljardföretaget BDX störste ägare Roger Åström petas från ett dotterbolag på grund av penningtvättsmisstankar som Ekobrottsmyndigheten utreder – men han är fortfarande nominerad till BDX-koncernens styrelse som ska väljas på lördagen. Dessutom ärtvå

Sammanhang: ...Miljardföretaget BDX störste ägare Roger Åström petas från ett dotterbolag på grund av penningtvättsmisstankar som Ekobrottsmyndigheten utreder – men han är fortfarande nominerad till BDX-koncernens styrelse som ska väljas på lördagen. ...

Omnämnda platser: Ekobrottsmyndigheten, LULEÅ. Omnämnda personer: Roger Åström.