Resultat 1 - 10 av 25
EBM: Då väcks åtal i Nasdaqs insiderhärva
Beslut om åtal väntar i mars i insiderhärvan där en av de misstänkta haft en nyckelroll vid Stockholmsbörsens handelsövervakning. Det uppger åklagare vid Ekobrottsmyndigheten, EBM, för Di.Sammanhang: ...Beslut om åtal väntar i mars i insiderhärvan där en av de misstänkta haft en nyckelroll vid Stockholmsbörsens handelsövervakning. Det uppger åklagare vid Ekobrottsmyndigheten, EBM, för Di....
Omnämnda platser: Ekobrottsmyndigheten, Nasdaqs.
Auktoriserad konsult åtalas för nya brott
Ekobrottsmyndigheten, EBM, har väckt nytt åtal mot ägaren bakom ekonomibyrån Advice i Örebro. Nu anklagas den auktoriserade SRF-konsulten för att ha blåst upp omsättningen i sitt eget bolag – och hjälpt en fordonshandlare att tvätta nästan 5 miljoner kronorSammanhang: ...Ekobrottsmyndigheten, EBM, har väckt nytt åtal mot ägaren bakom ekonomibyrån Advice i Örebro. Nu anklagas den auktoriserade SRF-konsulten för att ha blåst upp omsättningen i sitt eget bolag – och hjälpt en fordonshandlare att tvätta nästan 5 miljoner kronor i brottsvinster....
Omnämnda platser: Örebro, Ekobrottsmyndigheten.
Kriminella måste rökas ut från bolagsregistret
Slopandet av revisionsplikten 2010 har kritiserats genom åren, bland annat av Ekobrottsmyndigheten, EBM. När utredningen ”Bolag och brott” presenterades för ett år sedan var frågan uppe till diskussion igen men regeringen avfärdade argumenten för att återinföraSammanhang: ...Slopandet av revisionsplikten 2010 har kritiserats genom åren, bland annat av Ekobrottsmyndigheten, EBM. När utredningen ”Bolag och brott” presenterades för ett år sedan var frågan uppe till diskussion igen men regeringen avfärdade argumenten för att återinföra ett krav på revisor även i mindre bolag....
Omnämnda platser: Ekobrottsmyndigheten.
EBM i ett yttrande: Släpp inte Bonnesen genom nålsögat
Det saknas skäl för Högsta domstolen att bevilja prövningstillstånd till Swedbanks tidigare vd Birgitte Bonnesen, som dömts till fängelse för svindleri. Det skriver Ekobrottsmyndigheten, EBM, i ett yttrande till riksåklagaren.Sammanhang: ...Det saknas skäl för Högsta domstolen att bevilja prövningstillstånd till Swedbanks tidigare vd Birgitte Bonnesen, som dömts till fängelse för svindleri. Det skriver Ekobrottsmyndigheten, EBM, i ett yttrande till riksåklagaren....
Omnämnda platser: Birgitte Bonnesen, Swedbanks, Ekobrottsmyndigheten.
Ny underrättelsegrupp ska sätta stopp för penningtvätt
Polisen, Skatteverket och Ekobrottsmyndigheten får i uppdrag av regeringen att inrätta ett finansiellt underrättelsecentrum, för att bekämpa till exempel penningtvätt och bedrägerier.Sammanhang: ...Polisen, Skatteverket och Ekobrottsmyndigheten får i uppdrag av regeringen att inrätta ett finansiellt underrättelsecentrum, för att bekämpa till exempel penningtvätt och bedrägerier....
Omnämnda platser: Ekobrottsmyndigheten, Skatteverket.
EBM-fiasko i Leovegas-härvan – alla frias
Åtalet i insiderhärvan kring kasinobolaget Leovegas blev ett fullständigt nederlag för Ekobrottsmyndigheten, EBM. Tingsrätten dömer ut bevisningen och friar samtliga åtalade. Men åklagarna ger sig inte.Sammanhang: ...Åtalet i insiderhärvan kring kasinobolaget Leovegas blev ett fullständigt nederlag för Ekobrottsmyndigheten, EBM. Tingsrätten dömer ut bevisningen och friar samtliga åtalade. Men åklagarna ger sig inte....
Omnämnda platser: Ekobrottsmyndigheten.
Emissionsmaskinen anmäls av FI för bokföringsbrott
Finansinspektionen har anmält teknikbolaget Anoto Group till Ekobrottsmyndigheten för misstänkt bokföringsbrott. Anmälan reser frågetecken kring den kommande kapitalanskaffningen för det ständigt kapitalslukande Anoto, en av börsens flitigare tryckpressarSammanhang: ...Finansinspektionen har anmält teknikbolaget Anoto Group till Ekobrottsmyndigheten för misstänkt bokföringsbrott. Anmälan reser frågetecken kring den kommande kapitalanskaffningen för det ständigt kapitalslukande Anoto, en av börsens flitigare tryckpressar av nya aktier....
Omnämnda platser: Ekobrottsmyndigheten. Omnämnda personer: Anoto Group.
Hur förhindrar vi att 130 miljarder kr tvättas varje år?
Ekobrottsmyndigheten uppskattar att 130 miljarder kronor tvättas i Sverige varje år. Det krävs ökad aktivitet från alla aktörer för att hindra denna utveckling. Aktörer kan bland annat använda datadriven analys för att bättre förstår riskerna, skriver JohanSammanhang: ...Ekobrottsmyndigheten uppskattar att 130 miljarder kronor tvättas i Sverige varje år. Det krävs ökad aktivitet från alla aktörer för att hindra denna utveckling. ...
Omnämnda platser: Sverige. Omnämnda personer: Johan Jensen.
Att lägga ned Ekobrottsmyndigheten ökar problemen
Vi socialdemokrater har istället för nedläggning av Ekobrottsmyndigheten föreslagit förstärkningar av verksamheten. Vi vill se en svensk maffialag med inspiration från den amerikanska RICO-lagstiftningen. Det handlar både om att komma åt gängtopparna ochgöraSammanhang: ...Vi socialdemokrater har istället för nedläggning av Ekobrottsmyndigheten föreslagit förstärkningar av verksamheten. Vi vill se en svensk maffialag med inspiration från den amerikanska RICO-lagstiftningen. ...
Omnämnda platser: Ekobrottsmyndigheten. Omnämnda personer: Teresa Carvalho, Niklas Karlsson.
Centern: ”Förödande att lägga ner EBM”
Di:s avslöjande om att nedläggning hotar Ekobrottsmyndigheten väcker starka reaktioner inom den politiska oppositionen. ”Ett verklighetsfrämmande förslag”, säger Centerns talesperson Malin Björk, själv tidigare åklagare på EBM.Sammanhang: ...Di:s avslöjande om att nedläggning hotar Ekobrottsmyndigheten väcker starka reaktioner inom den politiska oppositionen. ”Ett verklighetsfrämmande förslag”, säger Centerns talesperson Malin Björk, själv tidigare åklagare på EBM....
Omnämnda personer: Malin Björk.
