Resultat 1 - 10 av 68
Lyxmärken misstänks utnyttja kinesiska arbetare
Lyxmärken som Gucci, Prada och Versace anklagas för att använda underleverantörer som utnyttjar kinesiska arbetare i Italien, enligt åklagare i Milano.Sammanhang: ...Lyxmärken som Gucci, Prada och Versace anklagas för att använda underleverantörer som utnyttjar kinesiska arbetare i Italien, enligt åklagare i Milano....
Omnämnda platser: Prada, Gucci, Italien.
Före detta Coop-chef misstänks för svarta löner
Parallellt med sitt chefsjobb inom Coop Sverige AB drev kvinnan en populär leverantör av färdigrätter – som bland annat såldes i Coops butiker. Nu misstänker EBM att kvinnan och hennes man lurat staten på 12,7 Mkr i skatt. ”Thailändska kvinnor har lagatmatSammanhang: ...Nu misstänker EBM att kvinnan och hennes man lurat staten på 12,7 Mkr i skatt. ”Thailändska kvinnor har lagat mat mot svart betalning”, säger åklagare Jonas Bergendal....
Omnämnda personer: Jonas Bergendal.
Advokat agerade bankbulvan – hotas av åtal
En advokat i Stockholm riskerar åtal för grov näringspenningtvätt om 132 miljoner kronor. Efter att ett fastighetsprojekt svartlistats av banken upplät advokaten ett insynsskyddat konto för affärerna, kan Di berätta. ”Han har inte vidtagit tillräckliga åtgärderSammanhang: ...Efter att ett fastighetsprojekt svartlistats av banken upplät advokaten ett insynsskyddat konto för affärerna, kan Di berätta. ”Han har inte vidtagit tillräckliga åtgärder för att förvissa sig om att pengarna inte härrör från brott”, hävdar åklagare Eugen Alm....
Omnämnda platser: Stockholm. Omnämnda personer: Eugen Alm.
Stockholmsföretagare häktad för smuggling
En väletablerad byggentreprenör i Stockholm har häktats för försök till synnerligen grov narkotikasmuggling. Parallellt med sin roll som ägare och vd misstänks han ha organiserat storskalig narkotikaimport via Helsingborgs hamn. ”Det rör sig om stora mängder”Sammanhang: ...Parallellt med sin roll som ägare och vd misstänks han ha organiserat storskalig narkotikaimport via Helsingborgs hamn. ”Det rör sig om stora mängder” säger åklagare Christoffer Östlind....
Omnämnda platser: Stockholm. Omnämnda personer: Christoffer Östlind.
Kraschade bluffirmans chefer häktade i sin utevaro
Efter Di:s granskning har EBM inlett en omfattande brottsutredning mot männen bakom kraschade Rekonstruktionsgruppen. Grundaren Mikael Kristensson och vd Viktor Cederlöf häktades på tisdagsmorgonen i sin utevaro vid Stockholms tingsrätt. ”Vi har en god bildSammanhang: ...Grundaren Mikael Kristensson och vd Viktor Cederlöf häktades på tisdagsmorgonen i sin utevaro vid Stockholms tingsrätt. ”Vi har en god bild av var i världen de misstänkta befinner sig”, säger åklagare Julia Nyander....
Omnämnda personer: Julia Nyander, Viktor Cederlöf, Mikael Kristensson.
Kraschade bluffirmans chef begärs häktad
Ekobrottsmyndigheten, EBM, har inlett en omfattande brottsutredning mot männen bakom kraschade Rekonstruktionsgruppen. Huvudmisstänkte Mikael Kristensson begärdes på tisdagsmorgonen häktad i utevaro vid Stockholms tingsrätt. ”Vi har en god bild av var ivärldenSammanhang: ...Huvudmisstänkte Mikael Kristensson begärdes på tisdagsmorgonen häktad i utevaro vid Stockholms tingsrätt. ”Vi har en god bild av var i världen han befinner sig”, säger åklagare Julia Nyander....
Omnämnda platser: Ekobrottsmyndigheten. Omnämnda personer: Mikael Kristensson, Julia Nyander.
Affärsman häktad för ekobrott
EBM:s jakt på en tidigare ordförande i ett kraschat börsbolag är över. Efter fyra månaders utevarohäktning har den utvandrade affärsmannen frivilligt återvänt till Sverige. ”Jag räknar med att väcka åtal för grovt bokföringsbrott inom två veckor”, berättarSammanhang: ...Efter fyra månaders utevarohäktning har den utvandrade affärsmannen frivilligt återvänt till Sverige. ”Jag räknar med att väcka åtal för grovt bokföringsbrott inom två veckor”, berättar åklagare Jonatan Meyer....
Omnämnda platser: Sverige. Omnämnda personer: Jonatan Meyer.
Evolution och Hacksaw i civilrättslig tvist
En åklagare i Los Angeles har stämt sweepstakes-operatören Stake, Kick Streaming och andra partners, däribland de svenska bolagen Hacksaw och Evlution, för påstådd illegal spelverksamhet. Det rapporterar internationella branschmedier på fredagen.Sammanhang: ...En åklagare i Los Angeles har stämt sweepstakes-operatören Stake, Kick Streaming och andra partners, däribland de svenska bolagen Hacksaw och Evlution, för påstådd illegal spelverksamhet. ...
Omnämnda platser: Los Angeles.
Tvättade hundratals miljoner innan bankerna satte stopp: ”Bedrövligt”
Den rekordstora pengatvätten i byggbranschen skedde nästan helt via SEB och Swedbank, visar Di:s granskning. Innan storbankerna till sist frös kontona misstänks ryske ”Sergey” och hans nätverk ha tvättat över 300 Mkr. ”De borde ha kunnat stoppa flödena tidigare”,Sammanhang: ...Innan storbankerna till sist frös kontona misstänks ryske ”Sergey” och hans nätverk ha tvättat över 300 Mkr. ”De borde ha kunnat stoppa flödena tidigare”, säger åklagare Sanna Nesser....
Omnämnda personer: Sanna Nesser.
Åklagare kräver dödsstraff för expresident
Åklagare i Kongo-Kinshasa kräver dödsstraff för den tidigare presidenten Joseph Kabila, åtalad för krigsbrott, mord och våldtäkt.Sammanhang: ...Åklagare i Kongo-Kinshasa kräver dödsstraff för den tidigare presidenten Joseph Kabila, åtalad för krigsbrott, mord och våldtäkt....
Omnämnda platser: Kongo-Kinshasa. Omnämnda personer: Joseph Kabila.
