Resultat 1 - 10 av 66
Advokat agerade bankbulvan – hotas av åtal
En advokat i Stockholm riskerar åtal för grov näringspenningtvätt om 132 miljoner kronor. Efter att ett fastighetsprojekt svartlistats av banken upplät advokaten ett insynsskyddat konto för affärerna, kan Di berätta. ”Han har inte vidtagit tillräckliga åtgärderSammanhang: ...Efter att ett fastighetsprojekt svartlistats av banken upplät advokaten ett insynsskyddat konto för affärerna, kan Di berätta. ”Han har inte vidtagit tillräckliga åtgärder för att förvissa sig om att pengarna inte härrör från brott”, hävdar åklagare Eugen Alm....
Omnämnda platser: Stockholm. Omnämnda personer: Eugen Alm.
Stockholmsföretagare häktad för smuggling
En väletablerad byggentreprenör i Stockholm har häktats för försök till synnerligen grov narkotikasmuggling. Parallellt med sin roll som ägare och vd misstänks han ha organiserat storskalig narkotikaimport via Helsingborgs hamn. ”Det rör sig om stora mängder”Sammanhang: ...Parallellt med sin roll som ägare och vd misstänks han ha organiserat storskalig narkotikaimport via Helsingborgs hamn. ”Det rör sig om stora mängder” säger åklagare Christoffer Östlind....
Omnämnda platser: Stockholm. Omnämnda personer: Christoffer Östlind.
Kraschade bluffirmans chefer häktade i sin utevaro
Efter Di:s granskning har EBM inlett en omfattande brottsutredning mot männen bakom kraschade Rekonstruktionsgruppen. Grundaren Mikael Kristensson och vd Viktor Cederlöf häktades på tisdagsmorgonen i sin utevaro vid Stockholms tingsrätt. ”Vi har en god bildSammanhang: ...Grundaren Mikael Kristensson och vd Viktor Cederlöf häktades på tisdagsmorgonen i sin utevaro vid Stockholms tingsrätt. ”Vi har en god bild av var i världen de misstänkta befinner sig”, säger åklagare Julia Nyander....
Omnämnda personer: Julia Nyander, Viktor Cederlöf, Mikael Kristensson.
Kraschade bluffirmans chef begärs häktad
Ekobrottsmyndigheten, EBM, har inlett en omfattande brottsutredning mot männen bakom kraschade Rekonstruktionsgruppen. Huvudmisstänkte Mikael Kristensson begärdes på tisdagsmorgonen häktad i utevaro vid Stockholms tingsrätt. ”Vi har en god bild av var ivärldenSammanhang: ...Huvudmisstänkte Mikael Kristensson begärdes på tisdagsmorgonen häktad i utevaro vid Stockholms tingsrätt. ”Vi har en god bild av var i världen han befinner sig”, säger åklagare Julia Nyander....
Omnämnda platser: Ekobrottsmyndigheten. Omnämnda personer: Mikael Kristensson, Julia Nyander.
Affärsman häktad för ekobrott
EBM:s jakt på en tidigare ordförande i ett kraschat börsbolag är över. Efter fyra månaders utevarohäktning har den utvandrade affärsmannen frivilligt återvänt till Sverige. ”Jag räknar med att väcka åtal för grovt bokföringsbrott inom två veckor”, berättarSammanhang: ...Efter fyra månaders utevarohäktning har den utvandrade affärsmannen frivilligt återvänt till Sverige. ”Jag räknar med att väcka åtal för grovt bokföringsbrott inom två veckor”, berättar åklagare Jonatan Meyer....
Omnämnda platser: Sverige. Omnämnda personer: Jonatan Meyer.
Evolution och Hacksaw i civilrättslig tvist
En åklagare i Los Angeles har stämt sweepstakes-operatören Stake, Kick Streaming och andra partners, däribland de svenska bolagen Hacksaw och Evlution, för påstådd illegal spelverksamhet. Det rapporterar internationella branschmedier på fredagen.Sammanhang: ...En åklagare i Los Angeles har stämt sweepstakes-operatören Stake, Kick Streaming och andra partners, däribland de svenska bolagen Hacksaw och Evlution, för påstådd illegal spelverksamhet. ...
Omnämnda platser: Los Angeles.
Tvättade hundratals miljoner innan bankerna satte stopp: ”Bedrövligt”
Den rekordstora pengatvätten i byggbranschen skedde nästan helt via SEB och Swedbank, visar Di:s granskning. Innan storbankerna till sist frös kontona misstänks ryske ”Sergey” och hans nätverk ha tvättat över 300 Mkr. ”De borde ha kunnat stoppa flödena tidigare”,Sammanhang: ...Innan storbankerna till sist frös kontona misstänks ryske ”Sergey” och hans nätverk ha tvättat över 300 Mkr. ”De borde ha kunnat stoppa flödena tidigare”, säger åklagare Sanna Nesser....
Omnämnda personer: Sanna Nesser.
Åklagare kräver dödsstraff för expresident
Åklagare i Kongo-Kinshasa kräver dödsstraff för den tidigare presidenten Joseph Kabila, åtalad för krigsbrott, mord och våldtäkt.Sammanhang: ...Åklagare i Kongo-Kinshasa kräver dödsstraff för den tidigare presidenten Joseph Kabila, åtalad för krigsbrott, mord och våldtäkt....
Omnämnda platser: Kongo-Kinshasa. Omnämnda personer: Joseph Kabila.
Washington stämmer Vita huset för polisövertagande
Washingtons allmänna åklagare stämmer Trumpadministationen för beslutet att ta federal kontroll över huvudstadens poliskår och skicka dit nationalgardet.Sammanhang: ...Washingtons allmänna åklagare stämmer Trumpadministationen för beslutet att ta federal kontroll över huvudstadens poliskår och skicka dit nationalgardet....
Omnämnda platser: Washington.
Liga fejkade bilverkstäder – misstänks ha tjänat 50 miljoner
En kedja av fejkade bilverkstäder misstänks ha använts för att svindla försäkringsjätten Trygg-Hansa och även lura staten på pengar. Ekobrottsmyndigheten beräknar brottsvinsterna till cirka 50 miljoner kronor. ”Det här har varit en stor apparat”, säger åklagareSammanhang: ...Ekobrottsmyndigheten beräknar brottsvinsterna till cirka 50 miljoner kronor. ”Det här har varit en stor apparat”, säger åklagare Theo Rydén, som inom kort väntas åtala fem män och en kvinna....
Omnämnda personer: Theo Rydén.
