Resultat 1 - 10 av 22
Trumpkopplad kryptosatsning granskas – kopplas till bluffnätverk
Affären väcker frågor om due diligence, riskkontroll och kopplingar till global organiserad brottslighet inom kryptosektorn. En kryptosatsning med kopplingar till Donald Trumps familj har hamnat i fokus efter nya uppgifter om möjliga band till ett omfattandeSammanhang: ...Affären väcker frågor om due diligence, riskkontroll och kopplingar till global organiserad brottslighet inom kryptosektorn. En kryptosatsning med kopplingar till Donald Trumps familj har hamnat i fokus efter nya uppgifter om möjliga band till ett omfattande internationellt bedrägerinätverk. ...
Omnämnda personer: Donald Trumps.
Ex-presidentens dotter anklagas för att ha styrt kriminellt nätverk
Gulnara Karimova, dotter till den numera avlidne diktatorn i Uzbekistan har hamnat i blåsväder igen. Hon anklagas för att ha styrt ett internationellt kriminellt nätverk. Fallet rör misstänkt penningtvätt, mutor och organiserad brottslighet med kopplingarSammanhang: ...Fallet rör misstänkt penningtvätt, mutor och organiserad brottslighet med kopplingar till hundratals miljoner dollar. Korruptionsanklagelserna hänger fortsatt över Gulnara Karimova, där det denna gång handlar om en ny rättegång i […]...
Omnämnda platser: Uzbekistan. Omnämnda personer: Gulnara Karimova.
Hårda straff i miljardhärva – svenskar drabbade
Det blir hårda straff i ett stort kryptobedrägerifall. Tre döms till långa fängelsestraff, en advokat är på rymmen och många svenskar är drabbade. När domen kom i det så kallade kryptobedrägerifallet nyligen, slog Oslo tingsrätt fast att de tre åtalade ägnatSammanhang: ...När domen kom i det så kallade kryptobedrägerifallet nyligen, slog Oslo tingsrätt fast att de tre åtalade ägnat sig åt organiserad brottslighet. Terje Hvidsten, Dag Hætta Eriksen och Pål André Børsting Berntsen […]...
Omnämnda personer: André Børsting, Dag Hætta Eriksen.
Larmtjänst: Organiserad brottslighet jagar försäkringsmiljarderna
Trots att de totala försäkringsbrotten minskar med 16 procent, varnar vd Mats Galvenius för en farlig utveckling. Antalet bedrägeriutredningar rusar nu med 27 procent när kriminella nätverk ställer om siktet mot försäkringssystemets 88 miljarder i utbetalningar.Sammanhang: ...Larmtjänst: Organiserad brottslighet jagar försäkringsmiljarderna...
Omnämnda personer: Mats Galvenius.
Kriminella ska ha försökt lura EU på 700 miljarder
Organiserad brottslighet har hittat en ny, enorm kassako: EU-budgeten. En ny rapport från Europeiska åklagarmyndigheten, Eppo, visar att kriminella nätverk misstänks ha försökt svindla till sig över 700 miljarder kronor under 2025. Den kriminella ekonominSammanhang: ...Organiserad brottslighet har hittat en ny, enorm kassako: EU-budgeten. En ny rapport från Europeiska åklagarmyndigheten, Eppo, visar att kriminella nätverk misstänks ha försökt svindla till sig över 700 miljarder kronor under 2025. ...
Omnämnda platser: Europa.
Näringslivsprofil och ex-kriminell gör författardebut
Dagens PS skrev om den numera ordningssamma företagaren Fredrik Gynnestam, 46, redan för ett par år sedan. Då hade han vänt ett långt liv i organiserad brottslighet ryggen. Nu debuterar han som romanförfattare. I fem år har nu Fredrik, självklart stolt, varitSammanhang: ...Dagens PS skrev om den numera ordningssamma företagaren Fredrik Gynnestam, 46, redan för ett par år sedan. Då hade han vänt ett långt liv i organiserad brottslighet ryggen. Nu debuterar han som romanförfattare. I fem år har nu Fredrik, självklart stolt, varit kvitt droger och alkohol. ...
Omnämnda personer: Fredrik Gynnestam.
Rekord i fakturabedrägerier – styrs av kriminella utomlands
Ökningen av sofistikerade fakturabedrägerier från organiserad brottslighet och med internationella kopplingar ökar rekordartat, uppger Svensk Handel. Fenomenet med fakturabedrägerier har enligt branschorganisationens varningslista ökat ”explosionsartat”sedanSammanhang: ...Ökningen av sofistikerade fakturabedrägerier från organiserad brottslighet och med internationella kopplingar ökar rekordartat, uppger Svensk Handel. Fenomenet med fakturabedrägerier har enligt branschorganisationens varningslista ökat ”explosionsartat” sedan augusti i år. ...
Texas tar krafttag mot oljefältsstölder – fulla tankbilar borta
Efter en våg av avancerade stölder i Permian Basin tillsätter Texas en specialstyrka för att skydda delstatens oljeindustri. Organiserad brottslighet har slagit till mot oljefält i Texas de senaste åren, vilket nu fått den amerikanska delstaten att tillsättaSammanhang: ...Efter en våg av avancerade stölder i Permian Basin tillsätter Texas en specialstyrka för att skydda delstatens oljeindustri. Organiserad brottslighet har slagit till mot oljefält i Texas de senaste åren, vilket nu fått den amerikanska delstaten att tillsätta en specialstyrka för att skydda oljeindustrin. ...
Omnämnda platser: Basin, Permian Basin, Texas.
Miljoner konton borta när Meta rensar bland bedragare
Under bara ett halvårs tid har Meta rensat bort cirka 6,8 miljoner konton från sin app WhatsApp. Flera var kopplade till organiserad brottslighet. Meddelande-appen WhatsApp har tagit bort cirka 6,8 miljoner konton under ett halvårs tid, skriver BBC. KontonaSammanhang: ...Under bara ett halvårs tid har Meta rensat bort cirka 6,8 miljoner konton från sin app WhatsApp. Flera var kopplade till organiserad brottslighet. Meddelande-appen WhatsApp har tagit bort cirka 6,8 miljoner konton under ett halvårs tid, skriver BBC. ...
Momsmaffian tillbaka i Sverige – nu vädjar Skatteverket
En andra våg av momsbedrägerier tycks skölja in över Sverige. Nu slår Skatteverket larm. Mellan 2018 och 2022 förlorade Sverige omkring fem miljarder kronor i momsbedrägerier. Det handlade om organiserad brottslighet med kopplingar till internationella nätverk,Sammanhang: ...Mellan 2018 och 2022 förlorade Sverige omkring fem miljarder kronor i momsbedrägerier. Det handlade om organiserad brottslighet med kopplingar till internationella nätverk, ofta via skenaffärer med mobiltelefoner och annan elektronik. ...
Omnämnda platser: Sverige.
