Resultat 1 - 6 av 6
Finansbedrägerier för miljarder
Tusentals blufföretag och falska hemsidor. Svenskarna luras på miljardbelopp. Nu varnar Finansinspektionen för att bedrägerierna ökar. När Uppdrag granskning i januari 2022 varnade för finansbedrägerier talade man om ”tusentals företag och hemsidor som ärSammanhang: ...Nu varnar Finansinspektionen för att bedrägerierna ökar. När Uppdrag granskning i januari 2022 varnade för finansbedrägerier talade man om ”tusentals företag och hemsidor som är rena bluffar” och konstaterade att det var ”ett antal som ökat kraftigt bara på ett år”. ...
Skandal: Så enkelt tvättar gängkriminella pengar
Spärrarna är få och organiserad brottslighet kan med enkelhet tvätta pengar i Sverige, visar avslöjande av SVT:s Uppdrag granskning som testat metoden. Svenska storbanker drar sig från att hantera kontanter, men det hindrar inte gängkriminella från att kringgåSammanhang: ...Spärrarna är få och organiserad brottslighet kan med enkelhet tvätta pengar i Sverige, visar avslöjande av SVT:s Uppdrag granskning som testat metoden. Svenska storbanker drar sig från att hantera kontanter, men det hindrar inte gängkriminella från att kringgå penningtvättslagstiftningen. ...
Omnämnda platser: Sverige.
Vart fjärde ombud förmedlar svarta pengar anonymt
Ett antal av landets ombud för multinationella penningförmedlare bryter mot lagen, enligt en ny undersökning Uppdrag granskning gjort. I Sverige finns cirka 1 200 ombud för multinationella penningförmedlare. Dominanterna i branschen är Ria Money Transfer,Sammanhang: ...Ett antal av landets ombud för multinationella penningförmedlare bryter mot lagen, enligt en ny undersökning Uppdrag granskning gjort. I Sverige finns cirka 1 200 ombud för multinationella penningförmedlare. Dominanterna i branschen är Ria Money Transfer, Small World, Western Union och Moneygram. ...
Omnämnda platser: Sverige. Omnämnda personer: Western Union.
Fängslade svensken i USA har lyxhus Dubai
SVT:S Uppdrag granskning avslöjar att svensken, dömd till 20 års fängelse i USA för ett rekordartat stort kryptobedrägeri, har ett exklusivt hus i Dubai trots att han har skulder på 3 miljarder för skadestånd. Svensken Sebastian Greenwood från Stockholm varSammanhang: ...SVT:S Uppdrag granskning avslöjar att svensken, dömd till 20 års fängelse i USA för ett rekordartat stort kryptobedrägeri, har ett exklusivt hus i Dubai trots att han har skulder på 3 miljarder för skadestånd. ...
Omnämnda platser: USA, Stockholm. Omnämnda personer: Sebastian Greenwood.
Birgitte Bonnesen döms – fängelse för Swedbanks tidigare vd
Swedbanks tidigare vd Birgitte Bonnesen fälls i hovrätten. Hon döms till fängelse i ett år och tre månader för grovt svindleri. I tingsrätten friades hon på samtliga punkter: grovt svindleri, alternativt grov marknadsmanipulation, samt röjande av insiderinformation.Sammanhang: ...I tingsrätten friades hon på samtliga punkter: grovt svindleri, alternativt grov marknadsmanipulation, samt röjande av insiderinformation. Efter att SVT:s Uppdrag granskning 2019 avslöjat att Swedbank kan ha använts för penningtvätt i Baltikum fick Bonnesen [ ]...
Omnämnda platser: Baltikum, Swedbanks, Birgitte Bonnesen.
Dråpslaget: Securitas chefer kvar – trots muthärva
Safety first , brukar det heta. På säkerhetsbolaget Securitas ser det dock ut som man hängivit sig åt helt andra saker, vilket framgår av en ny granskning. Och det är inte den första. En gång är kanske ingen gång. Men går vi ändå tillbaka till 2022, kundeSammanhang: ...Men går vi ändå tillbaka till 2022, kunde SVT:s Uppdrag granskning avslöja att två nyckelpersoner på Securitas [ ]...