Penningtvätt: Polisen kräver mer av bankerna

Risken för penningtvätt och finansiering av terrorism har stigit i Sverige senaste fem åren. Det slår polisen fast i en ny riskbedömning. Den generella risknivån för penningtvätt och finansiering av terrorism i Sverige har stigit jämfört med för fem år sedan.

Sammanhang: ...Den generella risknivån för penningtvätt och finansiering av terrorism i Sverige har stigit jämfört med för fem år sedan. Det beror bland annat på att hot från organiserad brottslighet ökat och att brottsligheten […]...

Omnämnda platser: Sverige.

Dina skattepengar kan bli inkomst för kriminella

Varje år betalar svenska skattebetalare in pengar till ett trygghetssystem som ska skydda sjuka, äldre och utsatta. Ändå rinner miljardbelopp ut åt helt fel håll, där en del av pengarna istället hamnar hos personer med koppling till organiserad brottslighet.

Sammanhang: ...Ändå rinner miljardbelopp ut åt helt fel håll, där en del av pengarna istället hamnar hos personer med koppling till organiserad brottslighet. Enligt flera rapporter försvinner stora summor i felaktiga utbetalningar och bedrägerier – varje år. ...

Polisen varnar: Katalysatorstölderna sprider sig

Nu varnar polisen för stölder av katalysatorer ur bilar. Stölder sker i organiserad form och går i vågor över olika delar av landet. Dagens PS har skrivit om de män som greps i Ystad och nu åtalas för grovt utförselhäleri med mera. De greps när de försökte

Sammanhang: ...Nu varnar polisen för stölder av katalysatorer ur bilar. Stölder sker i organiserad form och går i vågor över olika delar av landet. Dagens PS har skrivit om de män som greps i Ystad och nu åtalas för grovt utförselhäleri med mera. ...

Omnämnda platser: Polen, Ystad.

Trumpkopplad kryptosatsning granskas – kopplas till bluffnätverk

Affären väcker frågor om due diligence, riskkontroll och kopplingar till global organiserad brottslighet inom kryptosektorn. En kryptosatsning med kopplingar till Donald Trumps familj har hamnat i fokus efter nya uppgifter om möjliga band till ett omfattande

Sammanhang: ...Affären väcker frågor om due diligence, riskkontroll och kopplingar till global organiserad brottslighet inom kryptosektorn. En kryptosatsning med kopplingar till Donald Trumps familj har hamnat i fokus efter nya uppgifter om möjliga band till ett omfattande internationellt bedrägerinätverk. ...

Omnämnda personer: Donald Trumps.

Ex-presidentens dotter anklagas för att ha styrt kriminellt nätverk

Gulnara Karimova, dotter till den numera avlidne diktatorn i Uzbekistan har hamnat i blåsväder igen. Hon anklagas för att ha styrt ett internationellt kriminellt nätverk. Fallet rör misstänkt penningtvätt, mutor och organiserad brottslighet med kopplingar

Sammanhang: ...Fallet rör misstänkt penningtvätt, mutor och organiserad brottslighet med kopplingar till hundratals miljoner dollar. Korruptionsanklagelserna hänger fortsatt över Gulnara Karimova, där det denna gång handlar om en ny rättegång i […]...

Omnämnda platser: Uzbekistan. Omnämnda personer: Gulnara Karimova.

Kryssningsfartyg smiter ut ur krigszonen – nu återgår trafiken steg för steg

Det som såg ut som en logistisk mardröm för kryssningsfartygen, men plötsligt blev ett smalt fönster av möjligheter öppna. När Hormuzsundet tillfälligt öppnades i helgen tog flera fartyg chansen och lämnade Persiska viken i vad som närmast liknar en organiserad

Sammanhang: ...När Hormuzsundet tillfälligt öppnades i helgen tog flera fartyg chansen och lämnade Persiska viken i vad som närmast liknar en organiserad reträtt. Snabb sorti från krigets skugga Flera rederier, som tidigare haft fartyg fast i regionen […]...

Omnämnda platser: Persiska viken.

Svensk man utlämnad från USA – misstänks för miljonbedrägeri

Efter en lång internationell rättsprocess har en misstänkt huvudman i en omfattande bedrägerihärva nu förts till Sverige. Fallet belysbedrägerier både den växande ekonomiska brottsligheten och hur globalt rättssamarbete blivit avgörande. En man från Stockholmsområdet

Sammanhang: ...En man från Stockholmsområdet har utlämnats från USA till Sverige, misstänkt för att ha haft en ledande roll i en organiserad bedrägeriverksamhet. Brotten ska enligt […]...

Omnämnda platser: Sverige, USA.

Hårda straff i miljardhärva – svenskar drabbade

Det blir hårda straff i ett stort kryptobedrägerifall. Tre döms till långa fängelsestraff, en advokat är på rymmen och många svenskar är drabbade. När domen kom i det så kallade kryptobedrägerifallet nyligen, slog Oslo tingsrätt fast att de tre åtalade ägnat

Sammanhang: ...När domen kom i det så kallade kryptobedrägerifallet nyligen, slog Oslo tingsrätt fast att de tre åtalade ägnat sig åt organiserad brottslighet. Terje Hvidsten, Dag Hætta Eriksen och Pål André Børsting Berntsen […]...

Omnämnda personer: André Børsting, Dag Hætta Eriksen.

Larmtjänst: Organiserad brottslighet jagar försäkringsmiljarderna

Trots att de totala försäkringsbrotten minskar med 16 procent, varnar vd Mats Galvenius för en farlig utveckling. Antalet bedrägeriutredningar rusar nu med 27 procent när kriminella nätverk ställer om siktet mot försäkringssystemets 88 miljarder i utbetalningar.

Sammanhang: ...Larmtjänst: Organiserad brottslighet jagar försäkringsmiljarderna...

Omnämnda personer: Mats Galvenius.

Kriminella ska ha försökt lura EU på 700 miljarder

Organiserad brottslighet har hittat en ny, enorm kassako: EU-budgeten. En ny rapport från Europeiska åklagarmyndigheten, Eppo, visar att kriminella nätverk misstänks ha försökt svindla till sig över 700 miljarder kronor under 2025. Den kriminella ekonomin

Sammanhang: ...Organiserad brottslighet har hittat en ny, enorm kassako: EU-budgeten. En ny rapport från Europeiska åklagarmyndigheten, Eppo, visar att kriminella nätverk misstänks ha försökt svindla till sig över 700 miljarder kronor under 2025. ...

Omnämnda platser: Europa.