FI stoppar Intergiro – kopplas till grova penningtvättsbrister

Intergiro mister sitt tillstånd efter allvarliga brister i arbetet mot penningtvätt. FI kräver att verksamheten avvecklas senast i september. Finansinspektionen återkallar tillståndet för Intergiro Intl AB. Myndigheten pekar på omfattande fel i hanteringen

Sammanhang: ...Intergiro mister sitt tillstånd efter allvarliga brister i arbetet mot penningtvätt. FI kräver att verksamheten avvecklas senast i september. ...

Omnämnda platser: Intergiro.

Svensk nätbank kopplas till Trustorhärvan

Dömda ekobrottslingar i nätbankens ledning och namn från Trustorhärvan och Pokerligan dyker upp i kulisserna, visar UG-granskning. Uppdrag granskning i SVT har kikat närmare på den svenska nätbanken Intergiro och bland delägarna och i ledningen för banken

Sammanhang: ...Uppdrag granskning i SVT har kikat närmare på den svenska nätbanken Intergiro och bland delägarna och i ledningen för banken finns personer som dömts för ekobrott, enligt kartläggningen. ...

Omnämnda platser: Trustorhärvan.