Systemhotande bedrägerier – 5 svenskar åtalas för grovt ekobrott

Åtal väcks på grund av bedrägerier på en systemhotande nivå. Ett internationellt nätverk misstänks ha slussat omkring 650 miljoner kronor genom svenska bolag. Nu åtalar Ekobrottsmyndigheten 5 personer med kopplingar till nätverket för grova ekobrott. Det

Sammanhang: ...Ett internationellt nätverk misstänks ha slussat omkring 650 miljoner kronor genom svenska bolag. Nu åtalar Ekobrottsmyndigheten 5 personer med kopplingar till nätverket för grova ekobrott. Det handlar om mycket omfattande momsbedrägerier och grov näringspenningtvätt. ...

Omnämnda platser: Ekobrottsmyndigheten.

Penningtvätt i byggbranschen – halv miljard

Penningtvätt för nära en halv miljard kronor under tre år. Nu har EBM gjort ett tillslag i två länder och gripit åtta misstänkta. Under tisdagen genomförde Ekobrottsmyndigheten, EBM, ett tillslag på flera platser i Stockholm och i Lettland. Åtta personergreps

Sammanhang: ...Nu har EBM gjort ett tillslag i två länder och gripit åtta misstänkta. Under tisdagen genomförde Ekobrottsmyndigheten, EBM, ett tillslag på flera platser i Stockholm och i Lettland. Åtta personer greps och är nu misstänkta för grov näringspenningtvätt och grova bokföringsbrott. ...

Omnämnda platser: Ekobrottsmyndigheten, Lettland, Stockholm.

HVB-hem till salu – på Blocket

Ekobrottsmyndigheten varnar för att oseriösa aktörer och kriminella nätverk använder öppna försäljningar av HVB-hem för att få in en fot i vårdbranschen. Välrenommerat HVB-hem till salu , eller “HVB Bolag med fastighet och tillstånd säljes”. Så kan annonserna

Sammanhang: ...Upplägget är lagligt, men kommer med stora risker. Ekobrottsmyndigheten ser en [ ]...

Omnämnda platser: Blocket, Ekobrottsmyndigheten.

Så fifflar de till sig skattemiljarder

Kommuner och regioner upphandlar tjänster och produkter för många miljarder – varje månad. Det har gett kriminella en ny guldgruva. Genom att nästla sig in i välfärdsverksamheter och fiffla i offentliga upphandlingar agerar kriminella nätverk. Det konstaterar

Sammanhang: ...Genom att nästla sig in i välfärdsverksamheter och fiffla i offentliga upphandlingar agerar kriminella nätverk. Det konstaterar Ekobrottsmyndigheten, EBM, som ser agerandet mot offentlig sektor som allvarlig. ”Ekonomisk brottslighet har tio miljoner drabbade. ...

Omnämnda platser: Ekobrottsmyndigheten.

Använde falska inkomstuppgifter – tvättade 33 miljoner

Totalt är 17 personer misstänkta för grova brott i en ny ekobrottshärva. Åklagare vid EBM i Göteborg väcker nu flera åtal. Skenanställningar och falska inkomstuppgifter är utgångspunkterna i den härva som Ekobrottsmyndigheten nu nystat upp. Nu är 17 personer

Sammanhang: ...Skenanställningar och falska inkomstuppgifter är utgångspunkterna i den härva som Ekobrottsmyndigheten nu nystat upp. Nu är 17 personer misstänkta för grova brott i samband med ett storskaligt upplägg för penningtvätt. ...

Omnämnda platser: Göteborg, Ekobrottsmyndigheten.

Två begärs häktade i insiderhärva

Två män begärs häktade i den insiderhärva som just nu rullas upp av Ekobrottsmyndigheten. Under torsdagen gjorde Ekobrottsmyndigheten ett stort tillslag där 12 personer anhållits i Sverige och fyra av polisen i Norge. Ärendet gäller en misstänkt insiderhärva

Sammanhang: ...Två män begärs häktade i den insiderhärva som just nu rullas upp av Ekobrottsmyndigheten. Under torsdagen gjorde Ekobrottsmyndigheten ett stort tillslag där 12 personer anhållits i Sverige och fyra av polisen i Norge. ...

Omnämnda platser: Sverige, Norge, Ekobrottsmyndigheten.

Bedrägerihärva: Huvudmisstänkt gripen på Arlanda

Flera personer misstänks för grova bedrägerier, rapporterar EBM. En huvudmisstänkt greps på Arlanda när han försökte lämna Sverige. Flera personer är misstänkta för grova bedrägerier och en person är häktad, i en härva som Ekobrottsmyndigheten, EBM, nu försöker

Sammanhang: ...Flera personer är misstänkta för grova bedrägerier och en person är häktad, i en härva som Ekobrottsmyndigheten, EBM, nu försöker reda ut. Det gäller, bland annat, brottslighet kopplad till bostads- och fastighetslån. ...

Omnämnda platser: Arlanda, Sverige.

Swedbank utpekas som säkerhetsrisk

Rättegången mot Swedbanks tidigare vd pågår i hovrätten. Samtidigt kommer nya anklagelser mot storbanken, som nu utpekas som en säkerhetsrisk. För ett drygt år sedan friades Swedbanks (börskurs Swedbank) tidigare vd Birgitte Bonnesen helt i tingsrätten. Domen

Sammanhang: ...Domen överklagades och nu pågår processen mellan Bonnesen och Ekobrottsmyndigheten i Svea hovrätt, med dom i juni. ”Efter att [ ]...

Omnämnda platser: Swedbanks, Bonnesen, Ekobrottsmyndigheten.

Bostadsrättsföreningar kapas av kriminella

Enligt Ekobrottsmyndigheten blir det allt vanligare att bostadsrättsföreningar systematiskt töms på pengar av kriminella personer. Ekobrottsmyndigheten ser en oroande trend där bostadsrättsföreningar blir måltavlor för organiserad brottslighet, något SVTskriver

Sammanhang: ...Enligt Ekobrottsmyndigheten blir det allt vanligare att bostadsrättsföreningar systematiskt töms på pengar av kriminella personer. ...

Omnämnda platser: Sveriges.

Fyra åtalas för grova ekobrott

Åklagare vid Ekobrottsmyndigheten väcker nu åtal mot fyra personer för grova ekobrott. Det handlar om lån kopplade till fastighetsaffärer. Fyra personer åtalas för misstänkt näringspenningtvätt, grovt brott. Brottsupplägget kretsar kring avbetalningar avlån

Sammanhang: ...Åklagare vid Ekobrottsmyndigheten väcker nu åtal mot fyra personer för grova ekobrott. Det handlar om lån kopplade till fastighetsaffärer. ...

Omnämnda platser: Ekobrottsmyndigheten, Södertälje.