Resultat 1 - 10 av 31
SEB-mäklare utreds för insideraffärer
Två mäklare på SEB utreds för misstänkta insiderbrott kopplade till bankens blockaffärer i riskkapitalbolaget EQT. Enligt Dagens Industri pågår parallella utredningar hos både Finansinspektionen och Ekobrottsmyndigheten. I en av affärerna, den 29 augusti2024,Sammanhang: ...Enligt Dagens Industri pågår parallella utredningar hos både Finansinspektionen och Ekobrottsmyndigheten. I en av affärerna, den 29 augusti 2024, sålde SEB 200 000 EQT-aktier från ett internt konto timmar innan banken mäklade ett större block på sex miljoner aktier, rapporterar [ ]...
Omnämnda platser: Ekobrottsmyndigheten.
Advokat häktad – misstänks för grovt insiderbrott
En framstående advokat vid en internationell byrå i Stockholm har häktats, misstänkt för grovt insiderbrott. Två andra män sitter också häktade i samma ärende. Åklagaren vid Ekobrottsmyndigheten menar att det finns risk för att bevis undanröjs, och tingsrättenSammanhang: ...Två andra män sitter också häktade i samma ärende. Åklagaren vid Ekobrottsmyndigheten menar att det finns risk för att bevis undanröjs, och tingsrätten har därför beslutat om hårda restriktioner, rapporterar Dagens Juridik. ...
Omnämnda platser: Stockholm, Ekobrottsmyndigheten. Omnämnda personer: Dagens Juridik.
Jättehärva utreds – koppling till ryska ambassaden
Hundratals personer och företag uppges ha gjort inbetalningar till penningtvättsbolag och riskerar nu att bli misstänkta för skattebrott, penningtvättsbrott och bokföringsbrott, enligt Skatteverket. Det är Ekot i Sveriges Radio som berättar att de utpekadeSammanhang: ...Det är Ekot i Sveriges Radio som berättar att de utpekade kunderna och privatpersonerna i ekobrottshärvan sluppit vidare utredning från Ekobrottsmyndigheten, men att Skatteverket i stället tänker granska utredningsmaterialet. Oscar Odeheim, sektionschef [ ]...
Omnämnda platser: Ekobrottsmyndigheten. Omnämnda personer: Oscar Odeheim.
Grova insiderhärvan sväller: ”Elva misstänkta”
Nio redan anhållna för grova insiderbrott har nu förhörts av Ekobrottsmyndigheten och i dag, onsdag, har ytterligare två personer kallats till förhör. ”Vi har elva misstänkta i nuläget, säger tillförordnade chefsåklagaren Jonas Myrdal”, berättar HandelsbankensSammanhang: ...Som Dagens PS kunde rapporterat greps nio personer vid ett tillslag från Ekobrottsmyndigheten (EBM) på tisdagen och anhölls [ ]...
Omnämnda platser: Ekobrottsmyndigheten. Omnämnda personer: Jonas Myrdal.
Nio anhållna för grova insiderbrott efter EBM-räd
Nio personer har anhållits som misstänkta för grova insiderbrott efter ett tillslag av Ekobrottsmyndigheten, EBM, i Stockholm. Enligt EBM gäller brottsmisstankarna bland annat omfattande aktiehandel under hösten 2024 och våren, och de bolag det rör sig omSammanhang: ...Nio personer har anhållits som misstänkta för grova insiderbrott efter ett tillslag av Ekobrottsmyndigheten, EBM, i Stockholm. Enligt EBM gäller brottsmisstankarna bland annat omfattande aktiehandel under hösten 2024 och våren, och de bolag det rör sig om är nu utköpta Tethys Oil och Fortnox, skriver DI. ”Vi misstänker att informationen om att bolagen skulle köpas [ ]...
Omnämnda platser: Stockholm, Ekobrottsmyndigheten.
Åtalas för grova brott: “Penningtvättsfabrik”
Fem personer åtalas nu för vad åklagaren beskriver som ”en penningtvättsfabrik” som ska ha tvättat närmare 400 miljoner kronor. Den brottsliga verksamhet, som nu lett till åtal för fem personer, ska ha pågått mellan januari 2023 och september 2024. De femSammanhang: ...Den brottsliga verksamhet, som nu lett till åtal för fem personer, ska ha pågått mellan januari 2023 och september 2024. De fem åtalas nu av åklagare vid Ekobrottsmyndigheten för grov näringspenningtvätt. Genom ett upplägg med ett [ ]...
Omnämnda platser: Ekobrottsmyndigheten.
Förslag under brottsvågen: Lägg ner Ekobrottsmyndigheten
Mitt i en våg av organiserad ekonomisk brottslighet vill regeringen lägga ner hela Ekobrottsmyndigheten. Det låter som ett skämt – men är fullt allvar. På tisdagen får justitieminister Gunnar Strömmer (M) en utredning i handen med en oväntad slutsats: SverigesSammanhang: ...Mitt i en våg av organiserad ekonomisk brottslighet vill regeringen lägga ner hela Ekobrottsmyndigheten. Det låter som ett skämt – men är fullt allvar. På tisdagen får justitieminister Gunnar Strömmer (M) en utredning i handen med en oväntad slutsats: Sveriges tyngsta instans för att bekämpa finansiell brottslighet bör skrotas. ...
Omnämnda platser: Sveriges, Ekobrottsmyndigheten. Omnämnda personer: Ekobrottsmyndigheten Mitt, Gunnar Strömmer.
Misstänkt för miljardbedrägeri med moms
De stora bedrägerierna kring moms fortsätter. Nu är en 58-årig affärsman misstänkt för att ha blåst skattebetalarna på 1,4 miljarder kronor. 650 miljoner stulna i form av bedrägerier kopplade till moms och penningtvätt. Det kunde Ekobrottsmyndigheten, EBM,Sammanhang: ...Nu är en 58-årig affärsman misstänkt för att ha blåst skattebetalarna på 1,4 miljarder kronor. 650 miljoner stulna i form av bedrägerier kopplade till moms och penningtvätt. Det kunde Ekobrottsmyndigheten, EBM, konstatera hösten 2024 när fem personer med kopplingar till ett nätverk åtalades för grova ekobrott. ”Det handlar om [ ]...
Omnämnda platser: Ekobrottsmyndigheten.
Banktopp avgår – misstänks för ekobrott
En ledamot i Norion har valt att avgå med omedelbar verkan. Avgången kommer en dag efter att Dagens industri ställt frågor om den pågående utredningen. Ulf Croona, ledamot i Norion Bank, valde under onsdagen att avgå med omedelbar verkan. Detta skedde dagenSammanhang: ...Detta skedde dagen efter att Di ställt frågor om en pågående brottsutredningen vid Ekobrottsmyndigheten (EBM). I [ ]...
Omnämnda platser: Norion, Ekobrottsmyndigheten. Omnämnda personer: Ulf Croona.
Ekobrotten ökar – nu kräver myndigheten hårdare tag
Ekobrotten blir fler, grövre och mer organiserade. Ekobrottsmyndigheten varnar för utvecklingen och efterlyser hårdare tag innan läget förvärras. Dagens PS rapporterar att ekobrotten i Sverige blir både fler och grövre. Samtidigt menar EkobrottsmyndighetenSammanhang: ...Samtidigt menar Ekobrottsmyndigheten att samhällets verktyg för att stoppa utvecklingen är för svaga och kräver nu lagändringar. ...
Omnämnda platser: Sverige.
