Rederiprofil i miljardhärva – misstänks ha gömt miljoner i skatteparadis

Affärsmannen Mats Ruhne står åtalad för grovt skattebrott efter att ha misstänks ha undanhållit 201 miljoner kronor från Skatteverket. Tillsammans med sin dotter ska de ha genomfört transaktioner för 1,1 miljarder kronor via bolag på Caymanöarna och Malta.

Sammanhang: ...Tillsammans med sin dotter ska de ha genomfört transaktioner för 1,1 miljarder kronor via bolag på Caymanöarna och Malta. Ekobrottsmyndigheten (EBM) kräver fyra års fängelse för både 84-årige Mats Ruhne och hans dotter Sofia Ruhne efter [ ]...

Omnämnda platser: Ekobrottsmyndigheten, Malta, Skatteverket. Omnämnda personer: Mats Ruhne, Sofia Ruhne.

“Brottslig svensk export till Ryssland”

Sanktionerna fungerar bra. Officiellt. Men nu misstänker myndigheterna ”en omfattande indirekt export” från Sverige till Ryssland. Sanktionerna mot Ryssland, i spåren av invasionen av Ukraina, är många och omfattande. Frågan är hur effektiva de är? I Sverige

Sammanhang: ...I Sverige finns ”Samverkansrådet för sanktionsefterlevnad”, ett råd bestående av Ekobrottsmyndigheten, Finansinspektionen, Inspektionen för strategiska produkter, Kommerskollegium, Polismyndigheten, Skatteverket, Säkerhetspolisen, [ ]...

Omnämnda platser: Ukraina, Kommerskollegium, Ekobrottsmyndigheten.

Svindlerihärvan fortsätter – statliga EKN dras in

Intellego-vd:n är gripen för grovt svindleri. Aktien är handelsstoppad och många toppar i bolaget har sålt av sina innehav innan kraschen. Nu dras även statliga EKN in i härvan. Ekobrottsmyndigheten slog på tisdagen till mot det börsnoterade UV-teknikbolaget

Sammanhang: ...Aktien är handelsstoppad och många toppar i bolaget har sålt av sina innehav innan kraschen. Nu dras även statliga EKN in i härvan. Ekobrottsmyndigheten slog på tisdagen till mot det börsnoterade UV-teknikbolaget Intellego, där vd:n Claes Lindahl greps och senare anhölls misstänkt för grovt svindleri. ...

Omnämnda personer: Claes Lindahl.

Börsprofil i bojor – vd anhållen för grovt svindleri

Börsnoterade Intellegos vd greps och anhölls under tisdagen. Han är misstänkt för grovt svindleri. Ekobrottsmyndigheten slog på tisdagen till mot det börsnoterade UV-teknikbolaget Intellego, där vd:n Claes Lindahl greps och senare anhölls misstänkt för grovt

Sammanhang: ...Börsnoterade Intellegos vd greps och anhölls under tisdagen. Han är misstänkt för grovt svindleri. Ekobrottsmyndigheten slog på tisdagen till mot det börsnoterade UV-teknikbolaget Intellego, där vd:n Claes Lindahl greps och senare anhölls misstänkt för grovt svindleri. ...

Omnämnda personer: Claes Lindahl, Thomas Hertz.

De lurade Arbetsförmedlingen på miljoner

Två män i restaurangbranschen har häktats vid Solna tingsrätt, misstänkta för att under flera års tid ha lurat Arbetsförmedlingen på miljonbelopp i anställningsstöd. Enligt Ekobrottsmyndigheten rör det sig om ett systematiskt upplägg som pågått mellan 2021

Sammanhang: ...Två män i restaurangbranschen har häktats vid Solna tingsrätt, misstänkta för att under flera års tid ha lurat Arbetsförmedlingen på miljonbelopp i anställningsstöd. Enligt Ekobrottsmyndigheten rör det sig om ett systematiskt upplägg som pågått mellan 2021 och 2024. Målet har varit att tillskansa sig statliga pengar som man inte haft rätt till. ...

Styrelseordförande läckte till vänner – ny trend av insiderbrott

En före detta styrelseordförande i ett börsbolag åtalas nu för insiderbrott. Det gäller ett bolag som köptes ut från börsen – där den åtalade mannen läckte information till vänner som i sin tur köpte aktier. Åtalet följer en ny trend av fler insiderbrott.

Sammanhang: ...Det var en tidigare styrelseordförande i ett börsnoterat bolag som, enligt Ekobrottsmyndigheten [ ]...

SEB-mäklare utreds för insideraffärer

Två mäklare på SEB utreds för misstänkta insiderbrott kopplade till bankens blockaffärer i riskkapitalbolaget EQT. Enligt Dagens Industri pågår parallella utredningar hos både Finansinspektionen och Ekobrottsmyndigheten. I en av affärerna, den 29 augusti2024,

Sammanhang: ...Enligt Dagens Industri pågår parallella utredningar hos både Finansinspektionen och Ekobrottsmyndigheten. I en av affärerna, den 29 augusti 2024, sålde SEB 200 000 EQT-aktier från ett internt konto timmar innan banken mäklade ett större block på sex miljoner aktier, rapporterar [ ]...

Omnämnda platser: Ekobrottsmyndigheten.

Advokat häktad – misstänks för grovt insiderbrott

En framstående advokat vid en internationell byrå i Stockholm har häktats, misstänkt för grovt insiderbrott. Två andra män sitter också häktade i samma ärende. Åklagaren vid Ekobrottsmyndigheten menar att det finns risk för att bevis undanröjs, och tingsrätten

Sammanhang: ...Två andra män sitter också häktade i samma ärende. Åklagaren vid Ekobrottsmyndigheten menar att det finns risk för att bevis undanröjs, och tingsrätten har därför beslutat om hårda restriktioner, rapporterar Dagens Juridik.  ...

Omnämnda platser: Stockholm, Ekobrottsmyndigheten. Omnämnda personer: Dagens Juridik.

Jättehärva utreds – koppling till ryska ambassaden

Hundratals personer och företag uppges ha gjort inbetalningar till penningtvättsbolag och riskerar nu att bli misstänkta för skattebrott, penningtvättsbrott och bokföringsbrott, enligt Skatteverket. Det är Ekot i Sveriges Radio som berättar att de utpekade

Sammanhang: ...Det är Ekot i Sveriges Radio som berättar att de utpekade kunderna och privatpersonerna i ekobrottshärvan sluppit vidare utredning från Ekobrottsmyndigheten, men att Skatteverket i stället tänker granska utredningsmaterialet. Oscar Odeheim, sektionschef [ ]...

Omnämnda platser: Ekobrottsmyndigheten. Omnämnda personer: Oscar Odeheim.

Grova insiderhärvan sväller: ”Elva misstänkta”

Nio redan anhållna för grova insiderbrott har nu förhörts av Ekobrottsmyndigheten och i dag, onsdag, har ytterligare två personer kallats till förhör. ”Vi har elva misstänkta i nuläget, säger tillförordnade chefsåklagaren Jonas Myrdal”,  berättar Handelsbankens

Sammanhang: ...Som Dagens PS kunde rapporterat greps nio personer vid ett tillslag från Ekobrottsmyndigheten (EBM) på tisdagen och anhölls [ ]...

Omnämnda platser: Ekobrottsmyndigheten. Omnämnda personer: Jonas Myrdal.