Sortera på relevans Sorterad på datum
Resultat 1 - 3 av 3

Penningtvätt i byggbranschen – halv miljard

Penningtvätt för nära en halv miljard kronor under tre år. Nu har EBM gjort ett tillslag i två länder och gripit åtta misstänkta. Under tisdagen genomförde Ekobrottsmyndigheten, EBM, ett tillslag på flera platser i Stockholm och i Lettland. Åtta personergreps

Sammanhang: ...Åtta personer greps och är nu misstänkta för grov näringspenningtvätt och grova bokföringsbrott. Brottsupplägget gäller ett stort [ ]...

Omnämnda platser: Ekobrottsmyndigheten, Lettland, Stockholm.

dagensps.se - https://www.dagensps...v-miljard/ - 374 - Datum: 2024-09-25 18:17. - Leta efter artikeln på Archive.today »

Bedrägerihärva: Huvudmisstänkt gripen på Arlanda

Flera personer misstänks för grova bedrägerier, rapporterar EBM. En huvudmisstänkt greps på Arlanda när han försökte lämna Sverige. Flera personer är misstänkta för grova bedrägerier och en person är häktad, i en härva som Ekobrottsmyndigheten, EBM, nu försöker

Sammanhang: ...Det gäller, bland annat, brottslighet kopplad till bostads- och fastighetslån. Brottsupplägget rör sig enligt EBM [ ]...

Omnämnda platser: Arlanda, Sverige.

dagensps.se - https://www.dagensps...a-arlanda/ - 388 - Datum: 2024-05-02 10:18. - Leta efter artikeln på Archive.today »

Fyra åtalas för grova ekobrott

Åklagare vid Ekobrottsmyndigheten väcker nu åtal mot fyra personer för grova ekobrott. Det handlar om lån kopplade till fastighetsaffärer. Fyra personer åtalas för misstänkt näringspenningtvätt, grovt brott. Brottsupplägget kretsar kring avbetalningar avlån

Sammanhang: ...Fyra personer åtalas för misstänkt näringspenningtvätt, grovt brott. Brottsupplägget kretsar kring avbetalningar av lån kopplade till fastighetsaffärer i Södertälje. Ett lån på 11,5 miljoner kronor togs hos ett låneinstitut av ett bolag. ...

Omnämnda platser: Ekobrottsmyndigheten, Södertälje.

dagensps.se - https://www.dagensps...-ekobrott/ - 405 - Datum: 2024-03-31 10:17. - Leta efter artikeln på Archive.today »