Resultat 1 - 6 av 6
Cravath-anställd åtalas för insiderhandel i klientaffärer
Chetram Balli, som från omkring år 1989 hanterade dokument på advokatbyrån Cravath, Swaine & Moore, åtalas för insiderhandel i minst fem bolag inför uppköp, enligt den federala åklagarmyndigheten i östra New York. Åklagarna namnger inte byrån, men CravathSammanhang: ...Chetram Balli, som från omkring år 1989 hanterade dokument på advokatbyrån Cravath, Swaine & Moore, åtalas för insiderhandel i minst fem bolag inför uppköp, enligt den federala åklagarmyndigheten i östra New York. Åklagarna namnger inte byrån, men Cravath har bekräftat att Chetram Balli inte längre arbetar där, skriver Non-Billable. ...
Omnämnda platser: New York, Swaine, Cravath. Omnämnda personer: Chetram Balli.
Tysk pensionsskandal – razzia efter misstänkta mutor
Tyska åklagare har genomfört en razzia mot fondbolaget Deutsche Finance Group i München. Bolaget misstänks ha mutat en chef vid den bayerska pensionsförvaltaren BVK med resor och exklusiva förmåner. Åklagarmyndigheten bekräftade insatsen på onsdagen och uppgavSammanhang: ...Bolaget misstänks ha mutat en chef vid den bayerska pensionsförvaltaren BVK med resor och exklusiva förmåner. Åklagarmyndigheten bekräftade insatsen på onsdagen och uppgav att ytterligare information kan komma inom några dagar. ...
Omnämnda platser: München. Omnämnda personer: Deutsche Finance, Deutsche Finance Group.
Bedragaren sålde vindparker som inte fanns – greps igen Dubai
Hendrik Holt sålde vindkraftsparker som inte existerade, dömdes till nästan nio år bakom lås och bom och lyckades sedan fly från tyska fängelste. Nu har den 36-årige bedragaren gripits i Dubai efter flera veckor på flykt. Bedragaren Hendrik Holt greps påtisdagenSammanhang: ...Bedragaren Hendrik Holt greps på tisdagen i Dubai, bekräftar åklagarmyndigheten i Osnabrück. Han hade försvunnit i slutet av augusti […]...
Omnämnda platser: Dubai. Omnämnda personer: Dubai Hendrik.
Klassiska glasfabriken utreds för flera brott
Duralex-glasen må vara okrossbara – men de är åtalbara. Nu hamnar glastillverkaren hos en fransk åklagarmyndighet. En polisutredning har inletts och husrannsakningar genomförts vid huvudkontoret för glastillverkaren Duralex. Företaget är redan i en domstolsbeslutadSammanhang: ...Företaget är redan i en domstolsbeslutad rekonstruktion, när det nu får nya bekymmer. Åklagarmyndigheten i Orléans har inlett en utredning och källor gör gällande att det förekommit […]...
Wise börsnotering skakad av penningtvättsutredning
Betaljätten Wise, som för bara några veckor sedan noterades på den amerikanska Nasdaq-börsen, befinner sig nu i centrum av en europeisk brottsutredning. Vi analyserar vad det betyder för spararna. Det belgiska dotterbolaget Wise Europe utreds för penningtvätt,Sammanhang: ...Det belgiska dotterbolaget Wise Europe utreds för penningtvätt, med misstänkta transaktioner om uppemot fem miljarder kronor, enligt åklagarmyndigheten i Bryssel. Det belgiska åklagarärendet är inte bolagets […]...
Omnämnda platser: Bryssel.
Kriminella ska ha försökt lura EU på 700 miljarder
Organiserad brottslighet har hittat en ny, enorm kassako: EU-budgeten. En ny rapport från Europeiska åklagarmyndigheten, Eppo, visar att kriminella nätverk misstänks ha försökt svindla till sig över 700 miljarder kronor under 2025. Den kriminella ekonominSammanhang: ...Organiserad brottslighet har hittat en ny, enorm kassako: EU-budgeten. En ny rapport från Europeiska åklagarmyndigheten, Eppo, visar att kriminella nätverk misstänks ha försökt svindla till sig över 700 miljarder kronor under 2025. ...
Omnämnda platser: Europa.