Åtal för grova ekobrott vid fastighetsmäklarfirma

De två ägarna av en mäklarfirma misstänks för grova ekobrott som pågått under lång tid. Nu har åklagare vid Ekobrottsmyndigheten (EBM) väckt åtal mot ägarna samt ytterligare två personer. Polis och annan personal från EBM genomförde ett tillslag vid mäklarfirman

Sammanhang: ...De två ägarna av en mäklarfirma misstänks för grova ekobrott som pågått under lång tid. Nu har åklagare vid Ekobrottsmyndigheten (EBM) väckt åtal mot ägarna samt ytterligare två personer. Polis och annan personal från EBM genomförde ett tillslag vid mäklarfirman i maj förra året. ...

Omnämnda platser: Ekobrottsmyndigheten, Stockholm. Omnämnda personer: Linda Johansson.

Estniska åklagaren lägger ner utredningen av Swedbank

– Med beskedet från åklagaren i Estland kan vi lägga ännu en utredning kring historiska tillkortakommanden bakom oss, säger Tomas Hedberg, Head of Special Task Force och vice vd i Swedbank, i ett pressmeddelande. I februari 2019 avslöjade SVT:s Uppdrag granskning

Sammanhang: ...I februari 2019 avslöjade SVT:s Uppdrag granskning och SVT Nyheter att Swedbank kan ha använts för omfattande och systematisk penningtvätt, varefter Ekobrottsmyndigheten inledde en förundersökning mot Swedbank. Minst 40 miljarder kronor hade slussats mellan konton i Swedbank och Danske Bank i Baltikum. ...

Omnämnda platser: Estland, Baltikum, Swedbank. Omnämnda personer: Birgitte Bonnesen, Head of Special, Tomas Hedberg.

Arbetsplatsinspektioner i Skellefteå

Den 22 februari genomfördes myndighetsgemensamma arbetsplatsinspektioner på området där batterifabriken byggs i Skellefteå. Vid inspektionerna kontrollerades flera olika byggföretag. Deltagande myndigheter vid kontrollerna var Polismyndigheten, Arbetsmiljöverket

Sammanhang: ...Skatteverket Patrik Lundgren, telefonnummer 010-573 97 23. Ekobrottsmyndigheten Axel Eklund, telefonnummer 010-562 98 25. Mer information Det myndighetsgemensamma arbetet mot arbetslivskriminalitet, Arbetsmiljöverket Hjälp polisen att upptäcka, förebygga eller utreda arbetslivskriminalitet...

Omnämnda platser: Ekobrottsmyndigheten, Skatteverket, Sverige. Omnämnda personer: Axel Eklund, Pär Lindberg, Patrik Lundgren.

Experten om att kriminella övertar fuskavvecklade bolag från finanstoppar: ”Man är dumsnål”

Ett familjeföretag som tillhörde en styrelsemedlem i en stor nordisk bank togs över av momsbedragare. Ett privat bolag med en svensk affärstidningsredaktör i styrelsen togs över av personer knutna till arbetsplatskriminalitet och östeuropeisk organiseradbrottslighet.

Sammanhang: ...Hur ska ”Fia Svensson” som drivit en frisörsalong hela livet förstå att hon har att göra med bedragare den dag som hon vill avveckla sitt välskötta bolag? Här behöver Ekobrottsmyndigheten, Skatteverket och Polisen hjälpa till att skydda oss från oss själva, så länge även högprofilerade finanspersoner tror att en krona är ett rimligt pris för att avveckla ett bolag, säger Anders Björkenheim....

Omnämnda platser: Sveriges, Ekobrottsmyndigheten, Skatteverket. Omnämnda personer: Anders Björkenheim, Fia Svensson, Karl-Johan Tångby.

Åtal för grova ekobrott genom kryptovalutor och penningförmedling

En person misstänks för grov näringspenningtvätt genom olaglig penningförmedling till Iran och valutaväxling av kryptovalutor. Verksamheten misstänks ha omsatt minst 90 miljoner kronor och har pågått under flera år. Nu åtalas huvudmannen samt ytterligarefyra

Sammanhang: ...Nu åtalas huvudmannen samt ytterligare fyra personer av åklagare vid Ekobrottsmyndigheten (EBM). Övriga brottsrubriceringar är grovt bokföringsbrott och grovt bidragsbrott. Brottsligheten har enligt åtalet pågått under perioden 2019 – 2023, enligt ett pressmeddelande från Ekobrottsmyndigheten. ...

Omnämnda platser: Ekobrottsmyndigheten, Sverige, Iran. Omnämnda personer: Veronica Närfors.

Rättegång om grova penningtvättsbrott med koppling till Falcon Funds

Nyligen åtalades två personer misstänkta för grova penningtvättsbrott på cirka 100 miljoner kronor. Pengarna som har tvättats misstänks vara delar av brottsutbytet i den så kallade Falcon Funds-härvan. På måndag inleds huvudförhandlingen vid Stockholms tingsrätt.

Sammanhang: ...Paret greps vid en husrannsakan som polis och annan personal från Ekobrottsmyndigheten (EBM) genomförde på Lidingö i december förra året. Det skriver EBM i ett pressmeddelande. ...

Omnämnda platser: Lidingö, Huvudmannens, Stockholm. Omnämnda personer: Jerker Asplund.

EBM: Antalet brottsanmälningar ökade med 20 procent under 2023

Under 2023 ökade inflödet av ärenden till Ekobrottsmyndigheten (EBM) med drygt 20 procent. Cirka 2 300 personer lagfördes vilket är en ökning med drygt 200 personer. Samtidigt blir ekobrott ett allt vanligare inslag i den grova organiserade brottsligheten.

Sammanhang: ...Under 2023 ökade inflödet av ärenden till Ekobrottsmyndigheten (EBM) med drygt 20 procent. Cirka 2 300 personer lagfördes vilket är en ökning med drygt 200 personer. ...

Omnämnda platser: Ekobrottsmyndigheten, Skatteverket. Omnämnda personer: Monica Rodrigo.

Snart driver maffian din läkarmottagning

▸ Sara Persson. brottsförebyggande specialist på Ekobrottsmyndigheten gästar podden för att prata om en typ av brottslighet som inte speciellt ofta syns i rampljuset men blir allt mer utbredd. Antalet anmälda ekobrott ökade under 2023 med cirka 20% och våra

Sammanhang: ...▸ Sara Persson. brottsförebyggande specialist på Ekobrottsmyndigheten gästar podden för att prata om en typ av brottslighet som inte speciellt ofta syns i rampljuset men blir allt mer utbredd. ...

Omnämnda platser: Ekobrottsmyndigheten. Omnämnda personer: Max Jerneck, Daniel Suhonen, Enna Gerin.

Alex Vårstrand: Hawalabanker bör förbjudas

I takt med att Sveriges kriminalitet blir allt värre blir vi tvungna att prioritera hemmaplan. Och då är det tydligt att hawala medför mer potentiell skada än nytta, skriver Alex Vårstrand. Liberalerna föreslår att förbjuda transaktionssystemet hawala. Eftersom

Sammanhang: ...I Sverige har hawala tidigare främst använts bland diasporagrupper för att skicka pengar till familjen i hemlandet, men även ljusskygga krafter har dragit nytta av systemets papperslöshet och anonymitet. Ekobrottsmyndigheten, Säpo och Finansinspektionen har redan varnat för att hawala är sårbart och lätt att utnyttja såväl för att tvätta pengar som för att finansiera terrorgrupper. ...

Omnämnda platser: Svenska, Stockholm, Alex Vårstrand. Omnämnda personer: Alex Vårstrand, Niklas Wykman.

KD och Strandhäll har rätt om könsbyten

Den som vill byta sitt juridiska kön måste i dag först diagnostiseras med könsdysfori. Onödigt, tyckte Annika Strandhäll för sex år sedan. Den dåvarande socialministern ville förenkla processen. Läkarkontakt skulle inte krävas. Det skulle räcka med en ansökan

Sammanhang: ...De används för att begå bidrags- och skattebrott, möjliggör fusk med arbetstillstånd och arbetskraftsexploatering. Ekobrottsmyndigheten menar att det lär bli ”förhållandevis enkelt” för kriminella att skapa sig en ny identitet om det blir enklare att ändra juridiskt kön. ...

Omnämnda platser: Strandhäll, Sverige, Migrationsverket. Omnämnda personer: Annika Strandhäll.