Fyra åtalas för grova ekobrott

Åklagare vid Ekobrottsmyndigheten väcker nu åtal mot fyra personer för grova ekobrott. Det handlar om lån kopplade till fastighetsaffärer. Fyra personer åtalas för misstänkt näringspenningtvätt, grovt brott. Brottsupplägget kretsar kring avbetalningar avlån

Sammanhang: ...Åklagare vid Ekobrottsmyndigheten väcker nu åtal mot fyra personer för grova ekobrott. Det handlar om lån kopplade till fastighetsaffärer. ...

Omnämnda platser: Ekobrottsmyndigheten, Södertälje.

Varningen: Kriminella ser kryphål i föreningar

Ekobrottsmyndigheten slår larm om att organiserad brottslighet utnyttjar de kryphål som finns i bostadsrättsföreningar. – Det är tyvärr mycket kriminalitet i byggsektorn. Ändå har många av oss så stor tilltro till byggföretagen att vi kanske inte ens försöker

Sammanhang: ...Ekobrottsmyndigheten slår larm om att organiserad brottslighet utnyttjar de kryphål som finns i bostadsrättsföreningar...

Omnämnda platser: Ekobrottsmyndigheten. Omnämnda personer: Sara Persson.

Adam Yngve: Varför använder Sida hawala?

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar. Trots alla risker har Sida låtit biståndsmedel betalas ut via ”alternativa betalningsvägar”, bland annat hawala, skriver Adam Yngve. ANNONS ANNONS Det alternativa

Sammanhang: ...ANNONS ANNONS Det alternativa betalsystemet ”hawala” utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism. Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, Ekobrottsmyndigheten och ett tiotal andra myndigheter kunde knappast ha uttryckt sig tydligare när systemet granskades i en gemensam rapport förra året. ...

Omnämnda platser: Ekobrottsmyndigheten, Polismyndigheten, Burkina Faso. Omnämnda personer: Adam Yngve, Annicka Jansson.

Professionella penningtvättare servar de kriminella nätverken

Finanspolisen ser en stor efterfrågan på professionella penningtvättare och de servar flera olika kriminella aktörer och nätverk. Det framgår av en ny rapport från finanspolisen. – Att kriminella aktörer agerar inom finansiella strukturer är systemhotande

Sammanhang: ...Det här fenomenet behöver uppmärksammas och motverkas, både av privata aktörer och av myndigheter, säger Lena Palmklint. Ekobrottsmyndigheten har bidragit till finanspolisens rapport på underrättelsenivå....

Omnämnda platser: Ekobrottsmyndigheten, Sverige. Omnämnda personer: advokaters klientmedelskonton, Lena Palmklint.

Nischbanken i strid med fastighetsbolag

Aros kapital kräver tillbaka 11,5 miljoner kronor av bolaget Birkakorset AB för ett lån och stämmer nu bolaget. Birkakorset menar i sin tur att lånet redan är återbetalt, tvisten närmar sig nu förhandling i tingsrätten. Samtidigt har Ekobrottsmyndighetenklivit

Sammanhang: ...Birkakorset menar i sin tur att lånet redan är återbetalt, tvisten närmar sig nu förhandling i tingsrätten. Samtidigt har Ekobrottsmyndigheten klivit in och beslagtagit pengarna....

Omnämnda platser: Ekobrottsmyndigheten, Aros.

Åtal för grova ekobrott inom flytt- och städbolag

Åklagare vid Ekobrottsmyndigheten (EBM) har idag väckt åtal mot tio personer för grova brott som bland annat har möjliggjorts genom bolagsmålvakter och utnyttjade identiteter i ett stort antal bolag inom städ- och flyttbranschen. Brottsvinsterna ska enligt

Sammanhang: ...Åklagare vid Ekobrottsmyndigheten (EBM) har idag väckt åtal mot tio personer för grova brott som bland annat har möjliggjorts genom bolagsmålvakter och utnyttjade identiteter i ett stort antal bolag inom städ- och flyttbranschen. ...

Omnämnda platser: Borås, Ekobrottsmyndigheten, Göteborg. Omnämnda personer: Kristina Persson.

Lurade till sig bolån – toppmäklare åtalas för grovt ekobrott

Med falska intyg och lönespecifikationer kunde toppmäklaren få lån till en fastighet värd 14 miljoner kronor. Nu kan han få näringsförbud. Toppmäklaren förmedlade bostäder på några av Stockholms mest exklusiva adresser. I maj slog Ekobrottsmyndigheten till

Sammanhang: ...Toppmäklaren förmedlade bostäder på några av Stockholms mest exklusiva adresser. I maj slog Ekobrottsmyndigheten till mot mäklarbyrån och grep mannen tillsammans med en annan man. Sedan dess har toppmäklaren fortsatt att förmedla bostäder genom [ ]...

Omnämnda platser: Ekobrottsmyndigheten, Stockholms.

Myndigheten vill få bort tusenlappen: “Kriminella som använder”

Norges motsvarighet till Ekobrottsmyndigheten, Økokrim, vill att landet tar bort tusenlappen ur cirkulation. Detta då det mest är kriminella som använder dem. Även om färre och färre använder kontanter dagligen i Norge så har antalet norska tusenlappar icirkulation

Sammanhang: ...Norges motsvarighet till Ekobrottsmyndigheten, Økokrim, vill att landet tar bort tusenlappen ur cirkulation. Detta då det mest är kriminella som använder dem. ...

Omnämnda platser: Norge, Norges, Økokrim.

Affärsman åtalas för grova ekobrott – inblandad i glasbrukshärvan

Åtalet gäller fem fall av grovt bokföringsbrott i två olika bolag och åklagare Mårten Hallsten vid Ekobrottsmyndigheten vill också att mannen ska få näringsförbud i tio år. Affärsmannen har en rad uppmärksammade affärer med kryptovalutor och fastigheterbakom

Sammanhang: ...Åtalet gäller fem fall av grovt bokföringsbrott i två olika bolag och åklagare Mårten Hallsten vid Ekobrottsmyndigheten vill också att mannen ska få näringsförbud i tio år. Affärsmannen har en rad uppmärksammade affärer med kryptovalutor och fastigheter bakom sig och Ekot och P4 Kalmar har kunnat visa att bolag där mannan varit aktiv kan kopplas till det kriminella nätverket Foxtrot. ...

Omnämnda platser: Ekobrottsmyndigheten, Kalmar. Omnämnda personer: Mårten Hallsten.

Lyxmäklare åtalas för grova ekobrott

Ägarna till en mäklarfirma som har sålt exklusiva bostäder i Stockholms innerstad åtalas för grova ekobrott, meddelar Ekobrottsmyndigheten.

Sammanhang: ...Ägarna till en mäklarfirma som har sålt exklusiva bostäder i Stockholms innerstad åtalas för grova ekobrott, meddelar Ekobrottsmyndigheten....

Omnämnda platser: Stockholms, Ekobrottsmyndigheten.