Sorterad på relevans Sortera på datum
Resultat 1 - 3 av 3

Luleåföretagare i penningtvättshärva – BDX-chef misstänkt

Ekobrottsmyndigheten i Umeå utreder misstankar om grovt penningtvättsbrott, alternativt näringspenningtvätt, grovt brott. Under måndagen beslutade Luleå tingsrätt att frysa tillgångar på totalt 63,1 miljoner kronor för sex bolag samt flera företrädare. Fyra

Sammanhang: ...Ekobrottsmyndigheten i Umeå utreder misstankar om grovt penningtvättsbrott, alternativt näringspenningtvätt, grovt brott. ...

Omnämnda platser: Luleå, Ekobrottsmyndigheten, Umeå.

kuriren.nu - https://www.kuriren....t/lq4v4kdr - 292 - Datum: 2024-04-11 18:15. - Leta efter artikeln på Archive.today »

Stort tillslag mot momsbedrägeri i Stockholm

Ekobrottsmyndigheten (EBM) har gjort ett större tillslag rörande omfattande och systemhotande momsbedrägeri med elektronikprodukter.

Sammanhang: ...Ekobrottsmyndigheten (EBM) har gjort ett större tillslag rörande omfattande och systemhotande momsbedrägeri med elektronikprodukter....

Omnämnda platser: Stockholm.

kuriren.nu - https://www.kuriren....m/rm1o126r - 132 - Datum: 2023-11-21 12:15. - Leta efter artikeln på Archive.today »

Stor razzia mot personer runt Gällivareföretagaren

Ekobrottsmyndigheten har genomfört flera stora tillslag mot personer och platser som kan kopplas till Gällivareföretagaren Jonny Uvén. Stora mängder kontanter, lyxklockor, väskor, guldföremål och en lastbil har tagits i beslag.

Sammanhang: ...Ekobrottsmyndigheten har genomfört flera stora tillslag mot personer och platser som kan kopplas till Gällivareföretagaren Jonny Uvén. ...

Omnämnda personer: Gällivareföretagaren Jonny Uvén.

kuriren.nu - https://www.kuriren....n/r5v8pkwj - 227 - Datum: 2023-12-08 17:15. - Leta efter artikeln på Archive.today »