Resultat 1 - 4 av 4
Fyra personer begärs häktade efter insats från EBM Umeå – misstänkta för grova ekonomiska brott
Åklagare vid Ekobrottsmyndigheten i Umeå i handling mot grov ekonomisk brottslighet. Åklagare vid Ekobrottsmyndigheten (EBM) i Umeå har begärt fyra personer häktade för misstänkta grova penningtvättsbrott och grova bokföringsbrott. De misstänkta greps efterSammanhang: ... Åklagare vid Ekobrottsmyndigheten i Umeå i handling mot grov ekonomisk brottslighet. Åklagare vid Ekobrottsmyndigheten (EBM) i Umeå har begärt fyra personer häktade för misstänkta grova penningtvättsbrott och grova bokföringsbrott. ...
Omnämnda platser: Ekobrottsmyndigheten, Umeå.
Insats mot storskalig penningtvätt med falska inkomstuppgifter
Ekobrottsmyndigheten (EBM) och Skatteverkets brottsutredande enhet (SBE) samarbetar för närvarande i en specifik operation riktad mot omfattande penningtvätt genom användning av falsifierade inkomstuppgifter. Över 80 personer, kopplade till organiserad brottslighet,Sammanhang: ... Ekobrottsmyndigheten (EBM) och Skatteverkets brottsutredande enhet (SBE) samarbetar för närvarande i en specifik operation riktad mot omfattande penningtvätt genom användning av falsifierade inkomstuppgifter. ...
Omnämnda platser: Ekobrottsmyndigheten.
Åtal för grova ekobrott genom försäljning av alkohol över nätet
Ekobrott och alkohol. Ekobrottsmyndigheten (EBM) har idag presenterat ett omfattande åtal mot en webbtjänst som möjliggjort hemleverans av oskattade alkoholvaror till svenska privatpersoner. Åtalet riktas mot huvudmannen bakom verksamheten, som misstänksSammanhang: ... Ekobrott och alkohol. Ekobrottsmyndigheten (EBM) har idag presenterat ett omfattande åtal mot en webbtjänst som möjliggjort hemleverans av oskattade alkoholvaror till svenska privatpersoner. ...
Åtal för grova välfärdsbrott kopplade till tandvårdskliniker
Misstänkt felaktiga utbetalningar från Försäkringskassan. Igår väckte åklagare vid Ekobrottsmyndigheten (EBM) i Stockholm åtal mot två personer för misstänkta grova bedrägerier och andra allvarliga brott relaterade till tandvårdskliniker. De misstänkta gärningspersonerna,Sammanhang: ... Misstänkt felaktiga utbetalningar från Försäkringskassan. Igår väckte åklagare vid Ekobrottsmyndigheten (EBM) i Stockholm åtal mot två personer för misstänkta grova bedrägerier och andra allvarliga brott relaterade till tandvårdskliniker. ...
Omnämnda platser: Ekobrottsmyndigheten, Stockholm.