Resultat 1 - 10 av 13
Två begärs häktade i insiderhärva
Två män begärs häktade i den insiderhärva som just nu rullas upp av Ekobrottsmyndigheten. Under torsdagen gjorde Ekobrottsmyndigheten ett stort tillslag där 12 personer anhållits i Sverige och fyra av polisen i Norge. Ärendet gäller en misstänkt insiderhärvaSammanhang: ...Två män begärs häktade i den insiderhärva som just nu rullas upp av Ekobrottsmyndigheten. Under torsdagen gjorde Ekobrottsmyndigheten ett stort tillslag där 12 personer anhållits i Sverige och fyra av polisen i Norge. ...
Omnämnda platser: Sverige, Norge, Ekobrottsmyndigheten.
Uppgifter: EBM hotas av nedläggning
Ekobrottsmyndigheten, EBM står inför en osäker framtid. Regeringens utredare vill avveckla myndigheten och överföra ekobrottsbekämpningen till polisen, enligt ett avslöjande i Dagens Industri. Regeringen har flaggat för att man tänker dra åt tumskruvarnapåSammanhang: ...Förre rikspolischefen Stefan Strömberg har fått i uppdrag att ta fram en plan för hur Ekobrottsmyndigheten ska vässa sitt [ ]...
Omnämnda platser: Dagens Industri, Ekobrottsmyndigheten.
Bostadsrättsföreningar kapas av kriminella
Enligt Ekobrottsmyndigheten blir det allt vanligare att bostadsrättsföreningar systematiskt töms på pengar av kriminella personer. Ekobrottsmyndigheten ser en oroande trend där bostadsrättsföreningar blir måltavlor för organiserad brottslighet, något SVTskriverSammanhang: ...Enligt Ekobrottsmyndigheten blir det allt vanligare att bostadsrättsföreningar systematiskt töms på pengar av kriminella personer. ...
Omnämnda platser: Sveriges.
Myndigheten vill få bort tusenlappen: “Kriminella som använder”
Norges motsvarighet till Ekobrottsmyndigheten, Økokrim, vill att landet tar bort tusenlappen ur cirkulation. Detta då det mest är kriminella som använder dem. Även om färre och färre använder kontanter dagligen i Norge så har antalet norska tusenlappar icirkulationSammanhang: ...Norges motsvarighet till Ekobrottsmyndigheten, Økokrim, vill att landet tar bort tusenlappen ur cirkulation. Detta då det mest är kriminella som använder dem. ...
Omnämnda platser: Norge, Norges, Økokrim.
HVB-hem till salu – på Blocket
Ekobrottsmyndigheten varnar för att oseriösa aktörer och kriminella nätverk använder öppna försäljningar av HVB-hem för att få in en fot i vårdbranschen. Välrenommerat HVB-hem till salu , eller “HVB Bolag med fastighet och tillstånd säljes”. Så kan annonsernaSammanhang: ...Upplägget är lagligt, men kommer med stora risker. Ekobrottsmyndigheten ser en [ ]...
Omnämnda platser: Blocket, Ekobrottsmyndigheten.
Fyra åtalas för grova ekobrott
Åklagare vid Ekobrottsmyndigheten väcker nu åtal mot fyra personer för grova ekobrott. Det handlar om lån kopplade till fastighetsaffärer. Fyra personer åtalas för misstänkt näringspenningtvätt, grovt brott. Brottsupplägget kretsar kring avbetalningar avlånSammanhang: ...Åklagare vid Ekobrottsmyndigheten väcker nu åtal mot fyra personer för grova ekobrott. Det handlar om lån kopplade till fastighetsaffärer. ...
Omnämnda platser: Ekobrottsmyndigheten, Södertälje.
Använde falska inkomstuppgifter – tvättade 33 miljoner
Totalt är 17 personer misstänkta för grova brott i en ny ekobrottshärva. Åklagare vid EBM i Göteborg väcker nu flera åtal. Skenanställningar och falska inkomstuppgifter är utgångspunkterna i den härva som Ekobrottsmyndigheten nu nystat upp. Nu är 17 personerSammanhang: ...Skenanställningar och falska inkomstuppgifter är utgångspunkterna i den härva som Ekobrottsmyndigheten nu nystat upp. Nu är 17 personer misstänkta för grova brott i samband med ett storskaligt upplägg för penningtvätt. ...
Omnämnda platser: Göteborg, Ekobrottsmyndigheten.
Systemhotande bedrägerier – 5 svenskar åtalas för grovt ekobrott
Åtal väcks på grund av bedrägerier på en systemhotande nivå. Ett internationellt nätverk misstänks ha slussat omkring 650 miljoner kronor genom svenska bolag. Nu åtalar Ekobrottsmyndigheten 5 personer med kopplingar till nätverket för grova ekobrott. DetSammanhang: ...Ett internationellt nätverk misstänks ha slussat omkring 650 miljoner kronor genom svenska bolag. Nu åtalar Ekobrottsmyndigheten 5 personer med kopplingar till nätverket för grova ekobrott. Det handlar om mycket omfattande momsbedrägerier och grov näringspenningtvätt. ...
Omnämnda platser: Ekobrottsmyndigheten.
Bedrägerihärva: Huvudmisstänkt gripen på Arlanda
Flera personer misstänks för grova bedrägerier, rapporterar EBM. En huvudmisstänkt greps på Arlanda när han försökte lämna Sverige. Flera personer är misstänkta för grova bedrägerier och en person är häktad, i en härva som Ekobrottsmyndigheten, EBM, nu försökerSammanhang: ...Flera personer är misstänkta för grova bedrägerier och en person är häktad, i en härva som Ekobrottsmyndigheten, EBM, nu försöker reda ut. Det gäller, bland annat, brottslighet kopplad till bostads- och fastighetslån. ...
Omnämnda platser: Arlanda, Sverige.
Penningtvätt i byggbranschen – halv miljard
Penningtvätt för nära en halv miljard kronor under tre år. Nu har EBM gjort ett tillslag i två länder och gripit åtta misstänkta. Under tisdagen genomförde Ekobrottsmyndigheten, EBM, ett tillslag på flera platser i Stockholm och i Lettland. Åtta personergrepsSammanhang: ...Nu har EBM gjort ett tillslag i två länder och gripit åtta misstänkta. Under tisdagen genomförde Ekobrottsmyndigheten, EBM, ett tillslag på flera platser i Stockholm och i Lettland. Åtta personer greps och är nu misstänkta för grov näringspenningtvätt och grova bokföringsbrott. ...
Omnämnda platser: Ekobrottsmyndigheten, Lettland, Stockholm.